汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"三方协议"）。三方协议至少应当包括以下内容： （一） 公司应当将募集资金集中存放于专户； 汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用 指引—发行类第7号》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及《汇中仪表股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。募 ...

汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业会计准则第36号--关联方披露》《深圳证劵交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公开、公允的原则,不得损害公司和股东 的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化，关联交易的价格原则上不 能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构。审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中，独立董事为 ...

汇中仪表股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第一条 为了规范汇中股份有限公司（以下简称"公司"）期货与衍生品交 易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》等法律法规、规范性文件以及《汇中股份股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的期货与衍生品交易行为，但作为公司或其控股子公司主营业 务的期货和衍生品交易行为除外。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-069 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品审批情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第五次会议， 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增 加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情 况下，同意公司使用全年累计额度不超过 60,000 万元的自有闲置资金购买理财 产品，其中单个理财产品的投资额度不超过 10,000 万元。期限自 2022 年年度股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权， 并签署相关法律文件。详见公司 2023 年 4 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码: 300371 证券简称:汇中股份 编号:2023-068 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他: 华安证券研究员 方婧姝 参与单位名称及 人员姓名 基明资本 赵忆波 时间 2023年9月20日 14:00-15:30;2023年9月22日11:30-14:00 地点 公司会议室 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏 公司接待人员 姓名 证券事务代表 李俊杰 首先,由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 年半年度的发展情况、财务情况进行了介绍。 1、目前来看水表产业格局变化情况如何,价格战是否即将到来? 现阶段超声水表相对整个市场来说渗透率仍旧较低,故此近年来公司 始终坚持将提高超声水表行业渗透率作为核心目标。基于此公司不仅深化 自身产品市场拓展工作,还利用行业内技术领先优势、赋能行业发展,通 投资者关系活动 主要内容介绍 过控股子公司汇中科技为同业非超声表计厂商提供关于"超声传感器模 块"的技术输出、产线输出的一整套综合解决方案力求推动行业发展。 我们认为在超声水表整体低渗透率的状态 ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-067 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | | 招商证券 胡小禹、方佳敏、吴洪伟；中粮期货 张禹峰、宋美昕；东方 | | 参与单位名称及 | 基金 马良旭；中国人寿 马志强；北京诚旸投资 路畅；北京四月天投资 | | | 郑宏勋、中信建投 周户、光大永明资产 姜冰、诺安基金 曾广坤、天 | | 人员姓名 | 弘基金 陈翔、中金基金 张浩、拾贝投资 杨立、中信建投 孟皓、东北 | | | 证券 凌展翔。 | | 时间 | 2023年9月5日 14:30-15:30；2023年9月6日 10:00-11:00；2023年9月6日 | | | 13:30-14:30 | | | 北京粤财JW万豪酒店 | | 地点 | 北京金融街威斯汀大酒店 | | | 北京金融街丽思卡尔顿酒店 | | 公司接待人员 | | | 姓名 | ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-066 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 14 日召开的第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞 价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购 公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.7 元/ 股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购 股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-061）。 1 份暨进展的公告》（公告编号：2023-064） ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-065 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 招商资管 李传真；非马投资 朱东白；建信养老 刘亚斌；永赢基金 沈平 陈 | | | 虹；诺德 曾文宏；纯达资产 訾会平 ；嘉合基金 梁超逸；浙商大制造 | | 人员姓名 | 红；申万菱信 刘世昌；平安基金 张聪；浙商证券 何家恺 | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 10:00-11:00； | | 地点 | 上海浦东丽思卡顿酒店 | | 公司接待人员 姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏先生 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年半年度的发展情况、财务情况进行了介绍。 | | | 1、近期国内部分地方在供热方面出台了系列政策。对此公司如何看 | | ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-064 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份 的既定方案。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中 竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回 购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1,000 万 元（含）且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.7 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回 购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司 ...