| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会、第六届董事会第一次会议及 第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的换届聘任（简历详见附件）。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会成员组成情况 1、第六届董事会人员组成 非独立董事：安旭先生（董事长）、张琦女士、RICHARD MICHAEL ROBERTSON MOORE(以下简称"Richard Moore")先生、Dietmar Werner Rau ...

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资 金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公 司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-089）。 （二）募投项目基本情况 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事 会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意苏州铝 瓶高速自动化生产线制造项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期至 2024 年 9 月 30 日、泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日 期由原定的 2024 年 3 月 30 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会召集，经公司第六届董事会第一次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、 ...

江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址： 江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢 Room Building 3 , Jinlong garden,No.188 Binhe Road , Suzhou , China 邮编： 215011 电话/Tel:0512-68026068 传真/Fax:0512-68026069 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月 1 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，江苏立泰律师事务所（以下简称"立泰"）指派律师出席 了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关事项进行了见证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司长 期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低 公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开职工代表大会、于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会，会 议选举产生了第六届监事会成员。为保证公司 ...

国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次使用节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 控股股东科莱思有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日获悉公司控股股东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）与陕西省国际信托 股份有限公司（代表"陕国投•金玉 213 号证券投资集合资金信托计划"）（以 下简称"陕国投"）的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公 告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 7 月 23 日，公司控股股东科莱思与陕国投签署了《股份转让协议》， 拟将其所持有的公司 31,487,300 股股份协议转让 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十五会议于 2024 年 11 月 4 日 13：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 西安斯莱克为公司全资子公司， ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏 公 W[2022]B091 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2024 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司 2023 年度股东大会 ...