苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长安旭先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点：苏州市 ...

证券简称：斯莱克 证券代码：300382 苏州斯莱克精密设备股份有限公司投资者关系活动记 录表 编号：2024-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 斯莱克 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式举行，面向全体 | | 及人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 13 日 15:00—17:00 | | 地点 | 全景•路演天下（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：安旭先生 | | 人员姓名 | 财务负责人兼副总经理：农渊先生 | | | 董秘兼副总经理：吴晓燕女士 | | | 独立董事：罗正英女士 | | | 保荐代表人：商敬博先生、聂晓春女士 1、安总好，相信利用公司在易拉罐产线制造领域的突出优 | | | 势，当时公司在进军电池壳生产线已经做了很深可研，但易拉 | | 投资者关系活 | 罐是快销品，一个货架上就摆好多，一个人可 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （股） | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 科莱思有限 | 是 | 13,500,000 | 5.34% | 2.15% | 2022 年 11 | 2024 年 5 月 | 深圳市深担增信融资 | | 公司 | | | | | 月 1 日 | 9 日 | 担保有限公司 | | 科莱思有限 | 是 ...

关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格 不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具 体内容详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《回购报告书》（公告编号：2023-118）。 截至2024年4月30日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法 规的规定，现将公司回购股份结果暨股 ...

在转型升级的关键时期虽然面临许多困难和挑战但仍然身体力行探索商业模式创新推进产业数字变化在保持传统业务优势地位的同时致力于扩大新能源电池壳产业业务规模并通过智能化发展提升公司的综合竞争力保持公司高质量发展态势 2023年公司实现营业收入16.51亿元较上年同期减少4.61%归属于上市公司股东的净利润1.29亿元较上年同期减少42.87%利润减少的主要原因是抛高期内母公司的营业收入有所减少 这部分收入毛利较高子公司新能源电池科业务收入有大幅增长这部分收入毛利较低2024年一季度公司实现营业总收入3.44亿元较上年同期增加16.4%归属上市公司股东的净利润2000万元较上年同期减少45.88% 虽然短期来看2023年的经营业绩较2022年有所下降但分析具体业务可以发现在传统业务方面公司概线惯性行业地位依然稳固2023年公司传统业务的营业收入对比2021年2020年2019年仍然分别呈现上升态势 整体营收保持了增长的趋势较好发挥了公司转型因新业务时的压仓式作用2023年度公司积极拓展新能源电池壳业务加快对新能源电池壳产能建设及布局优化长洲合胜电池壳原有基地产能建设并逐步完善移兵分移等各大生产基地基础设施 另一方面加 ...

1 / 26 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告编制说明 1、报告组织范围 报告的信息和数据来自公司及所属的子公司。除特别说明外，本报告范围与 本公司的年报范围保持一致。 2、报告时间范围 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与年报时间范 围保持一致。为增强报告的可比性、时效性和完整性，部分内容超出上述范围。 3、报告发布周期 本报告为年度报告。 4、报告数据说明 如无特殊说明，本报告中所涉及的货币种类及金额均以人民币作为计量单位。 5、报告参考标准 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况编写。 本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映公司结合目前实际情况 对公司未来做出的预判、对公司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在 已知或未知的风险 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会召集，经公司第五届董事 ...

2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情 况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制 制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公 司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的 《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，苏州斯莱克精密设 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进 行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 2024年4月23日 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（罗正英）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 罗正英，1957 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任四川 内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重 庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学院教授； 曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立 董事。现任本公司及浙江东尼电子 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东： 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的相关要求，结合苏州斯莱克 精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司、分公司。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和有关规定的要求在所有重大 ...