证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-013 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 23 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》 董事会审议了公司总裁提交的《2023年度总裁工作报告》，认为2023年度公 司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2023 年度的各项经营目标。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-025 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及全资子 公司四川天华时代锂能有限公司（以下简称"四川天华"）在募集资金投资项目 实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑 汇票等票据方式和票据背书等方式）等票据方式支付募集资金投资项目所需资 金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年9月20日出 具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 告编号：2024-019 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具备证 券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供年报审计服务，遵循 《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公 正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并 授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-027 学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售； 劳动保护用品销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；企业总部 管理；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 二、修订《公司章程》 鉴于公司经营范围的变更，需要对《公司章程》中有关条款加以修订，具体修 订内容对照如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | | | 是：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显 | 营范围是：一般项目：新兴能源技术研发； | | | 示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询； | 新材料技术研发；资源再生利用技术研发； | | | 安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不售 | 电 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-029 四、联系人及咨询办法 联系部门：证券事务部 电话：0512-62852336 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及相关公告。为 便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期 一）15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-032 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购意向概况 2023 年 5 月 23 日，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 苏州天华能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限 责任公司 60%股权的意向协议》（以下简称"《意向协议》"），对公司收购苏州天华 时代新能源产业投资有限责任公司（以下简称"标的公司"）60%股权达成了初步意 向（以下简称"本次股权收购"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《苏州天 华新能源科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号： 2023-044）。 二、终止收购意向的原因 自《意向协议》签订后，公司及相关方积极推进本次交易的相关工作。但受限 于标的公司锂矿项目推进进度影响，本次股权收购尚无实质性进展，经交易双方审 慎考量，认为本次股权收购交易条件尚未成熟，为切实维护公司及全体股东利益， 交易双方一致同意并共同决定终止本次 ...

审计报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0507 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 148 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0507 号 苏州天华新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-028 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程修订对照表 本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提 请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为 准。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 鉴于公司经营范围的变更，需要对《公司章程》中有关条款加以修订，具体 修订内容对照如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | | | 是：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显 | 营范围是：一般项目：新兴能源技术研发； | | | 示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询； | 新材料技术研发；资源再生利用技术研发； | | | 安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不售 | 电子专用材料研发；电子专用材料制造；电 | | | 蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及部件的销售；自 | 子专用材料销售；电子专用设备制造；电子 | | | 营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公 | 专用设 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体 股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续 稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 1,046,771.67 万元，较上年同期下降 38.54%； 归属于上市公司股东的净利润 165,907.62 万元，较上年同期下降 74.81%。主要 原因为受新能源锂电行业市场影响，锂盐价格同比大幅降低，成本同比有所上升， 同时基于谨慎性原则，公司计提相应的存货跌价准备，影响了公司本报告期的利 润。 二、2023 年度董事会履职情况 知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | ...