一、股东股份解除质押基本情况 | 股 东 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持股 | 占公司总股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 或第一大股东及 | 质押数量 | 份比例 | 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 称 | 其一致行动人 | (股） | | | | | | | 邓 | | | | | | 2023 年 | 广发证 | | | | | | | 2023 年 5 | | 券股份 | | 家 | 是 | 100 | 0.000257% | 0.000019% | 月 23 日 | 12 月 27 | 有限公 | | 贵 | | | | | | 日 | | | | | | | | | | 司 | （一）本次股份解除质押的基本情况 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-68 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-67 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）2022年以简易程序向特定对 象发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用 账户。公司近期办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42号），公司以简易程序向特定对象发行普 通股（A股）5,640,157 股，每股发行价格为53.19元，募集资金总额为人民币299,999,950.83 元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26元，实际募集资金净额人民币295,499,951.57 元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字 （2023）0100008号验资报告。 二、 募集资金专户存放及管 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 1. 案件所处的诉讼阶段：二审已受理 2. 公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告） 3. 涉案的金额：一审判决被告陈宜平、被告武汉鑫友泰光电科技有限公司 （以下简称"鑫友泰公司"）、被告肖正发赔偿原告湖北菲利华石英玻璃股份有 限公司(以下简称"公司"或"菲利华")人民币 20,241.97 万元和所涉案件的诉 讼费、保全费等。 4. 对公司损益产生的影响：因本案件二审已受理尚未开庭，本次诉讼事项 对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，最终实际影响需以后续法院判决 或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼基本情况 公司就自然人陈宜平、鑫友泰公司、自然人肖正发侵害技术秘密纠纷向湖北 省武汉市中级人民法院提起诉讼，并于 2023 年 1 月 6 日收到湖北省武汉市中级 人民法院作出的（2023）鄂 01 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-65 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：湖北石创半导体科技有限公司 统一社会信用代码：91421000MA7GM84R2X 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：10,000 万人民币 注册地址：湖北省荆州市荆州开发区新华路和曙光路交汇处 成立日期：2022 年01 月12 日 法定代表人：刘聪 一、担保概述 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司上海菲利华石 创科技有限公司（以下简称"上海石创"，本次担保方）的全资子公司湖北石创半导体科 技有限公司（以下简称"湖北石创"，本次被担保方）拟向中国光大银行股份有限公司荆 州分行（以下简称"光大银行荆州分行"）申请总额不超过人民币5,000 万元的授信额度， 上海石创同意为湖北石创与光大银行荆州分行之间发生的一系列债权债务关系提供本金 金额不超过人民币5,000 万元的担保，具体 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-64 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票人数：476 人，其中首次授予部分归属人数为 368 人，预 留授予部分归属人数为 108 人； 2、本次归属股票数量：380.85 万股，占目前公司总股本的 0.74%，其中首 次授予第二个归属期限制性股票归属数量：342.45 万股，占目前公司总股本的 0.66%，预留授予第一个归属期限制性股票归属数量：38.4 万股，占目前公司总 股本的 0.07%； 3、本次归属股票的上市流通日：2023 年 11 月 8 日（星期三）； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-63 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 二、交易关联方介绍 （一）荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、基本情况 企业名称：荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 公司控股子公司上海石创因经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由 人民币 3,050.1923 万元增加到 3,324.7098 万元，增资金额人民币 18,000.0000 万 元，主要用于全资子公司济南光微半导体科技有限公司（以下简称"济南光微"） "高端电子专用材料精密加工项目"建设，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于子公司投资建设高端电子专用材料精密 加工项目的公告》（公告编号：2023-49）。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子公司上 海菲利华石创科技有限公司（以下简称"子公司"或"上海石创"）因经 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》、《湖 北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作 为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司 下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于向控股子公司增资暨关联交易的事项 经审核，独立董事认为：本次控股子公司上海菲利华石创科技有限公司增资暨关联交 易事项不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性，公司参与本次增资是基于公司 发展战略规划、业务经营现状等综合因素考虑，不存在向关联人输送利益的情形，本次交 易事项的内容及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，维 护了全体股东的利益。本次关联交易审议过程中，关联董事对该议案进行了回避表决。因 此，我们一致同意《关于向控股子公司增 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对菲利华 向控股子公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称"子公司"或 "上海石创"）因经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由人民币 3,050.1923 万元增加到 3,324.7098 万元，增资资金主要用于全资子公司济南光 微半导体科技有限公司（以下简称"济南光微"）"高端电子专用材料精密加工项 目"建设，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 的《关 ...

经审阅，独立董事认为：公司本次向上海菲利华石创科技有限公司进行增资暨关联交 易用于济南光微半导体科技有限公司"高端电子专用材料精密加工项目"的建设，符 合公司战略发展需要，关联交易定价在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循 市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意将《关 于向控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议，关联董 事需回避表决。 独立董事：唐建新、彭学龙、吴雪秀 2023 年 10 月 31 日 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会第六次会议相关事项进行了事前审查，发 表意见如下： 一、关于向控股子公司增资暨关联交易的事前审核意 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-61 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月 31 日在公 司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知于 2023 年 10月25日以通讯和邮件的方式发出。本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%， 会议由董事长商春利先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司出资人民币 14,410.0000 万元认购上海菲利华石创科技有限 公司（以下简称"上海石创"）新增注册资本219.7664 万元。本次增资完成后，上海石创 注册资本拟由人民币3,050.1923 万元增加到3,324.7098 万元，公司持股比例由57.1886%上 升至 ...