经核查独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、 父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事唐建新 先生、彭学龙先生、吴雪秀女士提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报 告》进行评估并出具如下专项意见： ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 吴雪秀：女，中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权，中共党员，工商 管理硕士。现为北京国泰创业投资集团有限公司副总经理、合伙人，北京国泰创 业投资基金管理有限公司合伙人，一路同心公益基金会发起人，中关村智成企业 研究院执行院长，一路财富（深圳）基金销售有限公司创始人，中国投资协会创 业投资专业委员会理事，北京股权投资基金协会常 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 唐建新：男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，经济 学博士研究生，教授，执业审计师，注册资产评估师。曾任武汉大学经济与管理 学院讲师，海南清泉审计师事务所副所长。现为武汉大学教授/博士生导师，湖 北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，1 次股东大会会议，本人亲自参加 了全部会议。任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论， 独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。本人认为董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程 序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会各项议 案及公司其 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 邓家贵 | 3933.12 | 7.67 | 不变 | | 吴学民 | 3351.06 | 6.53 | 24.00 | | 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 3105.00 | 6.05 | 不变 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1368.16 | 2.67 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金 | 1171.85 | 2.28 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合 | | | 新进 | | 型证券投资基金 | 882.37 | 1.72 | | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 868.16 | 1.69 | 新进 | | 胡国华 | 773.31 | 1.51 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合 型证券投资基金 | 755.47 | 1.4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,741,811,420.38, a decrease of 16.68% compared to ¥2,090,542,556.95 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥314,213,861.03, down 41.56% from ¥537,647,720.19 in the previous year[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.6050, reflecting a decline of 42.53% from ¥1.0527 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,090,924,172.08, representing a 2.97% increase from ¥5,915,013,040.01 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.32% to ¥4,128,831,112.02 at the end of 2024, compared to ¥3,920,349,774.33 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥264,781,503.27, a slight decrease of 0.67% from ¥266,575,656.66 in 2023[17]. - The company achieved operating revenue of 1,741.81 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 314.21 million yuan during the reporting period[39]. - Total revenue for 2024 was approximately ¥1.74 billion, a decrease of 16.68% compared to ¥2.09 billion in 2023[54]. - Revenue from non-metallic mineral products accounted for 97.97% of total revenue, totaling approximately ¥1.71 billion, down 15.40% year-over-year[54]. - Quartz glass products generated revenue of approximately ¥656.42 million, representing 37.69% of total revenue, with a slight decrease of 3.56% from the previous year[54]. - Domestic revenue decreased by 25.45% to approximately ¥1.18 billion, accounting for 67.91% of total revenue[55]. - Overseas revenue increased by 10.94% to approximately ¥558.96 million, representing 32.09% of total revenue[55]. - Gross profit margin for non-metallic mineral products was 42.58%, down 8.09% year-over-year[56]. Market and Industry Outlook - The semiconductor market is expected to maintain a stable growth trend, supported by national policies promoting domestic substitution and increasing demand for quartz glass materials[27][28]. - The aerospace industry is projected to expand, with the company positioned to benefit from national strategic policies and increasing applications of quartz glass fiber and composite materials[29][30]. - The optical industry is experiencing growth driven by policy support and technological advancements, with the company involved in the development of high-purity synthetic quartz glass for high-end optical applications[31]. - The photovoltaic segment experienced a year-on-year revenue decline due to a mismatch in supply and demand amid intensified competition[40]. Research and Development - R&D investment reached 249.94 million yuan, reflecting an 11.98% year-on-year growth, focusing on key material breakthroughs[40]. - The company has successfully transitioned the high-purity synthetic quartz sand project to the pilot test phase, with stable mass production capabilities for several products[41]. - The company is expanding its product offerings in the semiconductor and optical markets, enhancing its competitive edge[68]. - The company has made progress in developing low-expansion synthetic quartz glass, with samples prepared and production technology advancements[67]. - The number of R&D personnel increased by 6.94% to 724, with the proportion of R&D personnel in the company rising to 28.81%[67]. - R&D investment amounted to ¥249,943,967.55, which is 14.35% of the operating revenue, up from 10.68% the previous year[68]. Risk Factors - The company faces risks related to market demand fluctuations due to macroeconomic volatility, which may impact future operating performance[4]. - The company also highlights risks associated with price fluctuations of quartz glass materials and potential declines in gross profit margins due to increased competition[4]. - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern based on recent financial performance[17]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact market demand and revenue, particularly in sectors like semiconductors and aerospace[103]. - The company is also exposed to risks related to price fluctuations of key products and potential declines in gross margin due to increased competition and rising raw material costs[103]. Corporate Governance - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors through designated platforms[112]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring transparency in appointments[112]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements in its governance practices, with no significant discrepancies reported[113]. - The company is focused on maintaining a strong governance structure and effective internal controls[133]. - The company has established a market value management system to enhance investment value, approved by the board on February 26, 2025[107]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,513, with 1,377 in the parent company and 1,136 in major subsidiaries[139]. - The company conducted 847 training sessions in 2024, totaling 1,296.8 hours, with an average of 16.53 hours of training per employee[142]. - The company has recognized and trained 49 internal lecturers to improve training delivery[143]. - The company emphasizes talent development and has implemented a performance-based compensation policy[141]. Environmental Responsibility - The company has established a wastewater treatment station and an exhaust gas treatment system, both of which are operating normally[164]. - The company reported a total pollutant discharge of 2.28 tons for particulate matter and 0.78 tons for chemical oxygen demand (COD) in wastewater, with no exceedances of discharge standards[163]. - The company achieved a blue label environmental credit rating for the year 2024, as evaluated by the Hubei Provincial Department of Ecology and Environment[166]. - The company has installed a photovoltaic power generation capacity of 3.76 MW, generating 3 million kWh of electricity annually[166]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.30 per 10 shares (including tax) to all shareholders[5]. - The total distributable profit is RMB 1,541,934,191.36, with cash dividends constituting 100% of the profit distribution[148]. - The cash dividend policy aligns with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[147]. - The cash dividend distribution plan for 2024 is subject to shareholder approval, ensuring alignment with shareholder interests and company growth strategies[148]. Financial Management and Investments - The company reported a total of ¥81.56 million in self-raised funds and ¥77.50 million in other funding sources for its projects[80]. - The company has ongoing significant non-equity investments, with a total investment amount of ¥156.7 million in high-end electronic materials and ¥229.9 million in precision processing projects[80]. - The company has committed to not providing loans or financial assistance related to incentive stock plans[176]. - The company has a structured plan for managing potential conflicts of interest, ensuring that any business opportunities are directed to the company[175].

菲利华采取了多项措施以应对潜在的海外断供风险。首先，公司存货充足，从 2020 年底至 2024 年第三季度末，存货增长了 268%，达到 7.33 亿元，其中原材 料占比超过一半，约 57%。这些原材料主要是用于半导体新材料生产，可以保 障公司正常生产经营一年半以上。此外，公司从 2019 年开始进行战略储备，以 应对未来可能升级的贸易战影响。目前菲利华 70%到 80%的采购来自于挪威 TQC， 而非美国尤尼明，因此即使美国方面出现关税影响，也不会对公司整体生产经 营产生剧烈冲击。 菲利华是否受到关税影响，其采购策略如何调整？ 菲利华 20250414 摘要 Q&A 菲利华在半导体石英产业链中的地位如何，近期股价下跌的原因是什么？ 菲利华在半导体石英产业链中具有核心地位，主要负责将进口的石英砂通过气 熔或电熔的方法加工成实心锭，再进一步加工成形状复杂、表面粗糙程度更低 的制品。近期股价下跌主要由于市场传言美国可能断供进口型石英砂，而菲利 华的半导体相关业务依赖于进口的高品质石英砂。目前全球能够批量供应半导 体级别石英砂的公司仅有两家：尤尼明（现为比利时西比克）和挪威 TQC，这 • 菲利华通过增加原材料库 ...

一、本次股东股份解除质押的基本情况 注：①本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，下同； ②公司总股本 522,267,673 股，回购专户中的股份数为 1,688,050 股，扣除回购股份 数后公司总股本为 520,579,623 股，下同。 二、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-05 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人之一邓家贵先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份进行解除质押， 现将有关情况公告如下： | | 是否为控 股股东或 | | | 持股比例 | | 占其所 | 占公司总 股本比例 | | 剩余质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | | 持股数量 | （剔除回购 | 本次解除质 | 持股份 | （剔除回 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求， 对菲利华向控股子公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司江苏中益新材料股份有限公司（以下简称"中益新材"或"子 公司"）因经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由人民币 8,000.00 万元 增加到 12,020.00 万元，增资金额人民币 10,050.00 万元。本次中益新材增资扩 股，公司出资人民币4,780.00 万元认购中益新材新增注册资本1,912.00 万元；公司实际 控制人之一邓家贵先生出资人民币 250 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-02 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司控股子公司中益新材因经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由 人民币 8,000.00 万元增加到 12,020.00 万元，增资金额人民币 10,050.00 万元。本 次中益新材增资扩股，公司出资人民币 4,780.00 万元认购中益新材新增注册资本 1,912.00 万元；公司实际控制人之一邓家贵先生出资人民币250.00 万元认购中益新材新 增注册资本100.00 万元；公司实际控制人之一吴学民先生出资人民币200.00 万元认购中 益新材新增注册资本80.00 万元；浙江豪纳新材料有限公司出资人民币250.00 万元认购 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子公司江 苏中益新材料股份有限公司（以下简称"子公司"或"中益新材"）因经营发展 需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由人民币 8,000.00 万 ...

一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年2月26日在公司 会议室以现场及通讯相结合的方式召开第六届董事会第十四次会议。会议通知于2025 年2 月21 日以通讯和邮件的方式发出。本次参会的董事共计9 人，占公司董事总数的100%， 会议由董事长商春利先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-03 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件 ...