证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-08 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 且无需提交股东大会审议。 2、本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司 和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或者"菲利华"）召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案无需 要回避表决的董事。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交 易定价 | 合同签订金额或 | 截至披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-10 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于变更注册资本及其他条款暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属的股份于 2024 年10 月31 日上市流通。本次限制性股票归属完成后， 公司股本总数由519,822,973 股增加至522,267,673股，公司注册资本由519,822,973元增加 至522,267,673元。 二、《公司章程》修订情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及其他条款暨修订< ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-11 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、会计政策变更概述 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，列报于利润表"营 业成本"项目中。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根 据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2025 年 1 月 1 日起执行《企业 会计准则解释第 18 号》。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会 主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 本报告期内共召开七次会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开了第六届监事会第七次会议，会 议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 （二）2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开了第六届监事会第八次会议，会 议审议通过了： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》； 3、《 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-16 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决定于2025 年5月14日下午13:30召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第十五次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间 2025 年 5 月 14 日 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-07 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次会议，会议 通知于2025 年4月11日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次 董事会应出席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》的相关规定。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-06 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨 论与分析"、第四节 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-09 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成 长相匹配，符合公司财务状况、经营状况和未来发展的需要，充分考虑了中小股 东的利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合 理性。同意将《关于公司 2024 年度利润分配的议案》提交公司 2024 年度股东大 会审议。 （四）监事会审议情况 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司目前的总股本 522,267,673 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,688,050 股后 520,579,623 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-17 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未归属的限制性股票的议案》， 现将有关情况公告如下： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票作为本激励 计划的股票来源。 （一）激励计划简述 2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，本次激励计划主要内容如下： 1、激励形式 本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。 2、本限制性股票来源及种类 3、拟授予的限制性股票数量 本激 ...