二、本次减持计划的主要内容 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-028 汉宇集团股份有限公司 公司董事、副总经理郑立楷、监事文红、方丽保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司总股本比例 0.88%）的董事、副总经理郑立楷先生计划在本公告披露之日起 划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份 不超过 51,412 股（占公司总股本的 0.0085%)； 划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份 不超过 18,801 股（占公司总股本的 0.0031%）； 公司近日收到董事、副总经理郑立楷先生、监事文红女士、方丽女士分别出 具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 郑立楷 | 5,276,734 | 0.88% | | 文红 | 209,412 | 0.0 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-028 汉宇集团股份有限公司 1 部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、副总经理郑立楷、监事文红、方丽保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,276,734 股（占 公司总股本比例 0.88%）的董事、副总经理郑立楷先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 800,000 股（占公司总股本的 0.1327%）； 2、持有公司股份 209,412 股（占公司总股本比例 0.03%）的监事文红女士计 划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份 不超过 51,412 股（占公司总股本的 0.0085%)； 4、持有公司股份 75,205 股（占公司总股本比例 0.01%）的监事方丽女士计 划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-026 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司能够按照要求编制公司季度报告，报告内容真实、准 确、完整，能够客观地反映公司当期的财务状况和经营情况。 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2025年第一季度报告》 特 ...

汉宇集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-025 汉宇集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 281,014,889.96 | 266,120,434.97 | 5.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,574,733.56 | 56,780,429.98 | -2 ...

汉宇集团（300403）公告，2025年第一季度营业收入为2.81亿元，同比增长5.60%；净利润为5557.47万 元，同比下降2.12%。 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-024 汉宇集团股份有限公司 控股股东及其一致行动人减持股份实施情况公告 股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日披露了《控 股股东及其一致行动人、部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告 编号：2024-055），其中公司控股股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、 郭丽华女士计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交 易、大宗交易减持公司股份不超过 7,545,813 股（占公司总股本的 1.2514%）。 公司收到控股股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士出具 的《股份减持计划期限届满的告知函》，获悉其本次股份减持计划期限已届满， 现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持数量 | 减持比例 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-023 汉宇集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 4 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 汉宇集团股份有限公司 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次实施的权益分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 4、本次实施分配方案距离公司2024 年年度股东大会通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 603,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 1 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行 差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 ...

关于汉宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派张娟律师、邓洁律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2025 年 4 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会（下称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及汉宇集团《章程》的规定， 就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）汉宇集团董事会于 2025 年 3 月 25 日在指定媒体上刊登了《汉宇 集团股份有限公司关于召开 2024 年年 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-022 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 汉宇集团股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日（星期二） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 （一）会议召开情况 4、召集人：公司董事会 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14:00 开始； 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 及《公司章程》的规定。 1 （一）审议通过《2024 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 汉宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-IR001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2025年04月10日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 石华山 | | | 董事、副总经理、财务负责人 马春寿 | | | 独立董事 陈启生 | | | 董事会秘书 郑扬志 | | | 1.贵司未来2-3年的经营方向是否会结合当下风口， | | | 如：AI人工智能，机器人等应用进行主营业务的优化、 | | | 调整？或通过投资相关优质初创企业进行快速切入？ | | | 答：公司结合自身业务情况，积极寻找合适的产业 | | | 延伸的机会，届时请以公 ...