证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-021 汉宇集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更好地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理石华山先生，董事、副总经理、财务负责人马春寿先生， 独立董事陈启生先生，董事会秘书郑扬志先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 ...

| 衍生品投 | 期初金额 | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 | 报告期内 | 报告期内 | | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资类型 | | 损益 | 允价值变 | 购入金额 | 售出金额 | | | 末净资产 | | | | | 动 | | | | | | | | | | | | | | | 比例 | | 金融衍生 工具（交 易性金融 | 340.96 | -340.96 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | | 资产） | | | | | | | | | | 金融衍生 工具（交 | 0 | -422.79 | 0 | 0 | 0 | | 422.79 | 0.21% | | 易性金融 | | | | | | | | | | 负债） | | | | | | | | | | 合计 | 340.96 | -763.75 | 0 | 0 | 0 | | 422.79 | 0.21% | | 报告期实 际损益情 | 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汉宇集团公司董事会的责任。 汉宇集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A003555 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

汉宇集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A003549 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉宇集团公司 2024 年 12 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （考尚民） 本人（考尚民）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人考尚民，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研究 生学历。2012 年 7 月起，任北京首佳投资管理有限公司总经理；2015 年 3 月起， 任首佳益能（北京）创业投资有限责任公司执行董事、经理；2015 年 3 月起，任 首佳艺特环球文化发展（北京）有限公司执行董事、经理；2015 年 8 月起，任优 拓理邦股份有限公司监事；2016 年 11 月起，任山东润兴食品有限公司董事；2018 年 1 月起，任山东润兴康鸿食品有限公司董事；2018 年 3 月起，任北京商驰科 技发展有限公司监事；2020 年 1 月起，任北京 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张兆林） 本人（张兆林）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人张兆林，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2002 年 9 月起，任翰澜企业管理咨询（上海）有限公司董事长；2023 年 5 月起，任汉 宇集团独立董事。 任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开股东大会 2 次、董事会 5 次。本人出席公司董事 会和股东大会的具体情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陈启生） 任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开股东大会 2 次、董事会 5 次。本人出席公司董事 会和股东大会的具体情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间 应参加董 事会次数 | 亲自出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 董事会投 票情况 | 出席股东 大会次数 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 同意 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人（陈启生）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-017 汉宇集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 2 以上拟申请的授信额度最终以各家银行实际审批同意的授信额度为准，其项 下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。 1 以上授信额度限额可多次循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权公司法定代表人石华山先生全权代表公司办理上述综合授信额 度内的一切授信的相关手续，并签署相应法律文件。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 根据实际生产经营需要，公司拟向银行新增申请总额不超过人民币 10.00 亿元的 综合授信额度。本申请有效期自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2026 年 5 月 31 日,包括截止日前 ...

汉宇集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》等法律法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依法运作、公司 董事、高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会成员 第五届监事会成员为曹阳先生、方丽女士、文红女士，曹阳先生任监事会主席。 二、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《2023 年年度报告》（全文及摘 | | | | | | | | 要） | | | | | | | | 2、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | | | 5、《 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，汉宇集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席 合伙人为李惠琦。 截至 2023 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 汉宇集团股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构 ...