证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-018 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 的第五届董事会第十一次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年 度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日（星 期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-012 二、监事会会议审议情况 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2024 年年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年报内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：3 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-011 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公 司高级管理人员列席会议。 本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 3、审议通过《2024年度总经理工作报告》 1、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要） 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规及相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 汉宇集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 汉宇集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 3 月 25 日 1 汉宇集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计 主管人员)马春寿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险，理性投资。 公司已在本报告中阐述了经营管理中可能面临的风险及应对措施，详见 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"相关内容。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 603,000,000 股为基 ...

汉宇集团股份有限公司 2024年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五 届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该项预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-013 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 234,108,405.18 元，母公司 2024 年度实现净利润为 261,526,418.85 元。按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积金 26,152,641.89 后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 847,496,780.54 元，母公司累计未分配利润为 933,092,361.71 元。 3、在符合利 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-008 | 1.基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 石华山、梁颖光、郭丽华 | | | | | | | | 住所 | | 广东省江门市蓬江区 | | | | | | | | 权益变动时间 | | 年 日至 2025 2 25 | 月 | 2025 | 年 2 | 月 27 | 日 | | | 股票简称 | | 汉宇集团 股票代码 | | | | | | 300403 | | 变动类型 （可多选） | 增加□ | 减少 一致行动人 | | | | 有 | | 无□ | 是否为第一大股东或实际控制人 是 否 □ 2.本次权益变动情况 股份种类 （A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 355.2038 0.59 合计 355.2038 0.59 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2024 年 12 月 30 日披露了《控股股东及其一致行动人、部分董事、 高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），其中公司董事、副 总经理吴格明先生自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股（占公司总股本的 0.1658%)。 公司收到吴格明先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉其本 次股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | | | | 减持均 | 减持数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 价（元/ | （股） | 比例 | | | | | | 股） | | （%） | | 吴格明 | 集中竞价交 | 年 月 2025 2 | 26 | 19.448 | 1,000,000 | 0.1658 | | | 易 | 日 | | | | | 证券代码：300403 证 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-006 汉宇集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，向 公司、公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日（2025 年 2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 5、公司于 2024 年 12 月 30 日披 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-005 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 马春寿 | 集中竞价交 | 2025 年 月 | 2 | 17.56 | 1,118,200 | 0.1854 | | | 易 | 25 日 | | | | | （一）股东股份减持情况 上述股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份（含因公司资本公积转 增股本而相应增加的股份）。 汉宇集团股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份实施情况公告 董事、副总经理、财务总监马春寿保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2024 年 12 月 30 日披露了《控股股东及其一致行动人、部分董事、 高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），其中公司董事、副 总经 ...

汉宇集团股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-004 本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 113,985.13 | 109,141.34 | 4.44% | | 营业利润 | 26,358.84 | 27,214.73 | -3.14% | | 利润总额 | 26,343.77 | 27,049.80 | -2.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,390.93 | 24,395.86 | -4.12% | | 扣除非经常性损益后的归属于 上市公司股东的净利润 | 23,623.51 | 22,542.20 | 4.80% | | 基本 ...