本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 2月 5 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 经全体监事同意豁免本次会议提前通知期限要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-005 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本议案所涉事项逐项表决结果如下： （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，维护公司价值及投资者权益，促进公司健康可持续发展，并综合考虑经 营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-006 博济医药科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 （3）拟回购的价格区间：不超过人民币 11.92 元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 1,500.00 万元（含）且不超过 人民币 2,000.00 万元（含）。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为 1,258,389 股至 1,677,852 股，占公司总股本的比例为 0.33% 至 0.44%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 3 个月。 （7）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在回购期间 无增减持计划。 3、相关风险提示 （1）本次回购股份 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-004 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议 案进行表决。经全体董事同意豁免本次会议提前通知期限要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董 事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了 本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 本议案所涉事项逐项表决结果如下： （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，维护公司价值及投资者权益，促进公司健康可持续发展，并综合考虑经 营情况、财务状况等因素，公 ...

博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》。简要情况如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-007 博济医药科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购基本情况 （3）拟回购的价格区间：不超过人民币 11.92 元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 1,500.00 万元（含）且不超过 人民币 2,000.00 万元（含）。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为 1,258,389 股至 1,677,852 股，占公司总股本的比例为 0.33% 至 0.44%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 3 个月。 （7）资金 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-003 博济医药科技股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自各方合法授权代表签字盖章之日起生效。 2、合同的风险及不确定性： （1）本次签署的合同总金额为人民币 53,571,335.25 元（含税），执行分期 付款方式。本次合同标的"VVN001 滴眼液"为化药 1.1 类新药，公司将严格按 照研究方案及行业相关法律法规的要求提供专业的临床试验合同研究者组织服 务，但项目有一定的研发难度且执行周期较长，仍有可能存在不可抗力等原因导 致合同延期或者提前终止的风险； （2）由于新药研发过程的复杂性和长周期性，项目研究进度将受到多方面 因素影响，进而影响该项目的收入状况； （3）合同已对各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规 定，但由于交易对方未提供履约担保措施，因此，存在一定的履约风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 二、 合同当事人介绍 1、交易对方基本情况： 一、 合同签署概况 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-002 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能 力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现 金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等； （2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分 析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险； 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2 ...

证书号：第 6594438 号 专利号：ZL 2022 1 0706377.3 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-001 博济医药科技股份有限公司 关于公司全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳博 瑞医药科技有限公司获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如 下： 发 明名称 ：一种手性 2-苯基吡咯烷的合成方法 专利申请日：2022 年 06 月 21 日 专 利权人 ：深圳博瑞医药科技有限公司 授权公告日：2023 年 12 月 29 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 该项发明属于药物合成技术领域，具体涉及一种手性 2‑苯基吡咯烷的合成 方法，更具体涉及一种手性(R)‑2‑(2,5‑二氟苯基)吡咯烷的合成方法。本发明合 成方法更简单、工艺步骤更短，反应产率也更高；且避免使用贵金属催化剂和金 属有机化合物，反应原料便宜易得，工艺安全性更好。 2024 年 01 月 04 日 该专利的获得对公司经营业绩不会产 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-145 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称"科技 园公司"）在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回。现就有 关进展情况公告如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 二、培训内容简介 此次培训针对公司治理与规范运作、募集资金使用、上市公司信息披露等内 容，结合新颁布的相关法律法规的规定以及具体案例向公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员进行了培训。 三、培训效果 本次培训内容使得公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员加强 了对相关法律、法规、业务规则的学习，进一步了解公司治理与规范运作、募集 资金使用、上市公司信息披露等方面的要求，有利于公司提升规范运作水平和信 息披露质量。 （以下无正文） 1 （本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签名）： ________________ ________________ | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：博济医药科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：杨鑫 | 联系电话：020-66338888 | | 培训实 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：博济医药 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 联系电话：020-66338888 | | | | 保荐代表人姓名：杨鑫 联系电话：020-66338888 | | | | 现场检查人员姓名：黄晟、费成 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 22 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司现行制度文件及股东大会、董事会、监事会决议及记录；向相关人员了解 公司制度文件的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责 | | | | 情况及变动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律 | | | | 法规情况；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在 | | | | 影响独立性的情形；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失 | | | | ...