3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-144 博济医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五 ...

博济医药 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日下午 14 时30分在广州市天河区华观路1933号万科云广场 A 栋7层公司会议室一召开。 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称 "《证券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济医药《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以 及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 一、本 ...

二、 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况 1 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-143 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司及控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称"科 技园公司"）在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎 ...

博济医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司应向投资者客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 在开展投资者关系活动时，对尚未公布信息及内部信息应保密，避 免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和 员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的职责和内容 第六条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 博济医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投 资者和潜在投资者（以 ...

博济医药科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则···············································································3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | | ··································································4 | | 第三章 股 | 份···············································································4 | | | 第一节 股份发行 | | ········································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购································································6 | ...

博济医药科技股份有限公司 关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司根据《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》披露的募集资金用途，将本次向特定对象发行股票的募集资金专项账户余额 转入公司一般结算账户，用于补充流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需 求。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金的基本情况 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-139 二、 募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 ...

博济医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及 子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额 与子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-142 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第四次会议审议通过，决议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第四 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成薪酬与绩效评价相联系的机制，从而 有效地建立健全董事及高级管理人员的激励与约束机制，进一步完善公司的法人 治理结构。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有关规章制度的有关规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会的决议设立，是董事会 设立的专门工作机构，主要负责制定并执行对公司董事及高级管理人员绩效考核 的标准和程序、制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会直 接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指依照法定程序产生的公司现任董事会成员，本 细则涉及董事绩效考评的内容不适用于独立董事；高 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-141 博济医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度、 | | 第四十四条 公司发生下列关联交易行为， | | | --- | --- | --- | | | 须经股东大会审议通过： | 第四十四条 公司发生下列关联交易行为， | | | … | 须经股东大会审议通过： | | | 上市公司拟进行须提交股东大会审议的关 | | | | 联交易，应当在提交董事会审议前，取得 | … | | 3 | 独立董事事前认可意见。 | 公司达到披露标准的关联交易，应当经全 | | | | 体独立董事过半数同意后，提交董事会审 | | | 独立董事事前认可意见应当取得全体独立 | 议并及时披露。 | | | 董事半数以上同意，并在关联交易公告中 | … | | | 披露。 | | | | … | | | | | 第一百〇四条 | | | 第一百〇四条 | … | | | … | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | 最低人数、因独立董事辞职将导致上市公 | | | 最低人数或独立董事辞职导致独立 ...