博济医药科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 博济医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《博 济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务、投资者关系管理等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事 ...

第二条 本制度所称募集资金是指博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对上市公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《博济医药 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 $$\Xi{\mathrm{o}}\Xi{\mathrm{\#}}+\Xi{\mathrm{\#}}$$ 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举并报请董事会批准后产生。 当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任 职责。 1 第六条 审计委员会委员的任职期限与该董事的任职期限一致。委员任职期 满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程、公司有 关规章制度或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功 ...

博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 $$\Xi{\bf o}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障博济医药技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的 规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《博济医药技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）与上市公司关联人之 间发生的关联交易行为适用本制度。 公司参股公司与上市公司关联人直接发生的关联交易行为，原则上按照公司 在该参股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种 ...

经审查，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务 的丰富经验和良好的职业素养，具有相关执业证书和审计资格，能够满足公司及 子公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由充分合理，变更程序 符合相关法律法规的有关规定，并与前任会计师事务所进行了充分的事前沟通， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 独立董事：陈青、谢康、李华毅 博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 7 日发出会议通知及议案资料，于 2023 年 12 月 11 日召开 了第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。独立董事本着认真、负责的 态度和独立判断的原则，对《关于变更会计师事务 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-140 博济医药科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农"） 原聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"） 2、变更会计师事务所的原因：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续 4 年为博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）提供 审计服务。本年度聘请会计师事务所工作是根据中华人民共和国财政部、国务院 国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘请广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东 大会审议通过之日起生效。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会 ...

博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 $$\Xi=0\Xi=\nleftarrow+\Xi$$ 博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善博济医药科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范 公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作细则。 第二条 独立董事系指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 1 业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 ...

博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表 决。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方 式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本 次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-138 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流 动资金的议案》 经审核，监事会一致认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司 向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 $$\Xi=0\Xi=\Re+\Xi$$ 第三条 提名委员会成员全部由董事组成，成员应为单数，并不得少于三名， 具体成员人数由股东大会确定，其中独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员应为独立董事；主任委员由委员选举并报请董事会批准产生。当提名委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进 一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-137 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流 动资金的议案》 经审议，董事会一致认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司 向特定对象发行股票募集资金项目的用途，同意公司将本次向特定对象发行股票 的募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资 金管理办 ...