博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为制定适合博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")发展 的战略规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，建立健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件 公司章程以及规章制度的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会根据公司股东大会的决议设立，是公司董事会设 立的专门工作机构，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向 董事会提出建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员全部由董事组成，成员人数应为单数，并不得少于 三名，具体成员人数由股东大会决议确定。战略委员会成员应当具有较强的综合 素质和实践经验。 第四条 除战略委员会主任委员由公司董事长直接担任外，战略委 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金 的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"上市公司"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就博济医药使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金事项进行了核查。具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 11,759,601 股，发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 82,669,995.03 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）4,0 ...

博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 ...

博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年修订）》及《博济医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、行政规章和规范性文件的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资；长 期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资事项包括但不限于： 1 对外投资管理制度 $${\Xi}=0{\Xi}{\Xi}\#+{\Xi}{\Xi}$$ （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目的投资，包括但不限于下 列类型： ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-136 博济医药科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动 超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 2、根据《上市公司收购管理办法》，公司控股股东、实际控制人王廷春先生 已承诺其所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得 转让，且公司股东大会已批准同意免于发出要约，王廷春先生免于以要约方式认 购本次公司发行的股票。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 2023 年 11 月 9 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次发行的新增股份 11,759,601 股已于 2023 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二零二三年十二月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐人"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《博济医药科技股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-1 释 义 在本上市保荐书中,除非文中另有所指,下列简称具有如下特定含义: | | í 一般释义 | | | --- | --- | --- | | 博济医药、公司、上市公司、发行人 | 指 | 博济医药科技股份有限公司,原名为广州博济医 | | | | 药生物技术股份有限公司 | | 本次发行、本次向特定对象发行、本 | 損 | 博济医药科技股份有限公司 2023 年向特定对象 | | 次向特定对象发行股票 | | 发行 A ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-135 博济医药科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 9 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票的数量为 11,759,601 股，本次 发行完成后，公司的总股本将由 370,230,107 股增加至 381,989,708 股。 本次发行的特定对象为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王廷春 先生。公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认 购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。本次发行前 后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-134 博济医药科技股份有限公司 《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件 已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 06 日 1 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 博济医药科技股份有限公司 投资者权益变动及 向特定对象发行股票免于发出要约的 法 律 意 见 书 康达股发字【2023】第 2938 号 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 投资者权益变动及向特定对象发行股票免于发出要约的 法律意见书 康达股发字【2023】第 2938 号 致：博济医药科技股份有限公司 本所依法接受博济医药科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"博济医 药"或"公司"）的委托， ...

证券简称：博济医药 证券代码：300404 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 博济医药科技股份有限公司 BOJI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 全体董事签字： _____________ _____________ _____________ 王廷春 朱 泉 谭 波 张克坚 陈 青 谢 康 _____________ _____________ _____________ _____________ 博济医药科技股份有限公司 特别提示 李华毅 年 月 日 2 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：11,759,601 股 2、发行价格：7.03 元/股 3、募集资金总额：82,669,995.03 元 4、募集资金净额：78,647,586.29 元 5、新增股份前总股本：370,230,107 股 6、新增股份后总股本：381,989,708 ...