博济医药科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 11,759,601 股，发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 82,669,995.03 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）4,022,408.74 元，公司实际募集资金净额为 78,647,586.29 元。上述募 集资金已于 2023 年 11 月 23 日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 410021 号）。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-133 二、募集资金账户基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投者的权益，根据《中国证监会上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 康达股发字【2023】第 2937 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票并在 创业板上市发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 康达股发字【2023】第 2937 号 致：博济医药科技股份有限公司 本所依法接受博济医药科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"博济医 药" ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 _____________ 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签字： 刘菁纯 王 芳 冼佩丹 李华毅 _____________ _____________ _____________ 王廷春 朱 泉 谭 波 _____________ _____________ _____________ 张克坚 陈 青 谢 康 博济医药科技股份有限公司 年 月 日 1 全体董事签字： 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 _____________ _____________ _____________ 2 博济医药科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"广发证券"） 作为博济医药本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对 象的合规性进行了核查，认为博济医药的本次发行过程及认购对象符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《业务实施细则》"）等相关 法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及博济医药关于本次发行的相关董 事会、股东大会决议，符合博济医药及其全体股东的利益。 一、本次发行的基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意博济医药 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号） 批复，博济医药科技股份有限公司 ...

特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-132 博济医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发 行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理 本次发行新增股份的登记托管事宜。 《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-131 博济医药科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东王 廷春先生的通知，获悉王廷春先生将其所持有的公司部分股份在国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"）、海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"）办理了股份质押的手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押开始 | | 质押到期 | | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及一 致行动人 | 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 限售股 | 补充质 押 | 日期 | | 日期 | | 人 | 用途 | | 王廷春 | 是 | 19,00 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（投资者电话交流会） 中泰证券、久银投资、吾泰投资、博将投资、宽行私募、巨石资产、 参与单位名称 华辉创富、知汇生物、孵客科技、金丰创晟、小禹私募、瑞信投资、 及人员姓名 溢嘉私募、博士科技、归谷科技园等。 时间 2023 年 11月 17 日（星期五） 地点 广州 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：韦芳群 人员姓名 1、管理层介绍公司经营情况 2、交流互动环节： 问题 1：请问 2023年前三季度公司新增订单中，中药业务占比 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-130 博济医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意博济医药科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）（以下简 称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：博 ...

保荐机构（主承销商） 博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：300404 股票简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 Boji Medical Technology Co., Ltd. （广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年八月 博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 ...

12 2020 5 206 2023 2498 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ...