证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-129 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第三会议和第五届监事第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，公司《2020 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）设定的股票期权第三个行 权期行权条件已成就，同意公司根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，按照 本激励计划的相关规定办理第三个行权期的相关行权事宜，具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第 三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-126）。 根据本激励计划规定，本激励计划授予的股票期权分三次行权，可行权比例 分别为股票期权授予总量的 30%、30%和 40%。本次行权为第三 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-128 博济医药科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2020 年股票期权激励计 划的第二个行权期已过，公司 18 名激励对象在第二个行权期的行权额度未能全 部行权，公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 216,730 份；公司 1 名激励对 象 2022 年度个人绩效考核未达到"A"，其第三个行权期的行权额度未能全部 行权，公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 1,008 份；公司 1 名激励对象离 职因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但尚未行权的部 分股票期权 12,880 份。根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 3 名激励对象因个人原 因离职导致其不 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（投资者电话交流会） 国联证券、海通证券、华创证券、国盛证券、民生证券、华鑫证券、 参与单位名称 开源证券、光大证券、华安证券、中原证券、兴业证券、申万宏源、 及人员姓名 太平洋证券、中金公司、嘉实基金、明世伙伴、上海健顺、富安达 基金、淡水泉投资等。 时间 2023年10 月27日（星期五） 地点 广州 上市公司接待 董事长、总经理：王廷春 人员姓名 副总经理、董事会秘书：韦芳群 1、管理层介绍公司经营情况 2、交流互动环节： ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-122 博济医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 博济医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 | | | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比上年同 | 年初至报告期 | 上年 ...

博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的 态度和独立判断的原则，现就公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下意 见： 一、 关于注销部分股票期权的独立意见 经审查，我们一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期 权激励计划（草案）》中关于股票期权激励计划注销的相关规定，且本次注销已 取得股东大会授权、履行了必要的程序，本次注销程序合法、合规，不存在损害 公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次注销部分股票期权事项。 二、 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的独立 意见 经审查，我们一致认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划等法律、 法 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-123 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电 话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生 主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-126 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的激励对象 人数为 43 人，可行权的股票期权数量为 976,192 份，占目前公司总股本的 0.26%。 2、本次股票期权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者留意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第三会议和第五届监事第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、公司 2020 年股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、2020年9月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 <2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-127 博济医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对 象名单进行了核实并发表意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权及股票期权行权条件成就的 法 律 意 见 书 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权及股票期权行权条件成就的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，担任博济医药 2020 年、2022 年 股票期权激励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药 2020 年、2022 年股票期权激励计划注销部 ...

博济医药科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 一、可行权的股票期权 1 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 18 | 宋若宜 | 骨干人员 | | 19 | 邓检阳 | 骨干人员 | | 20 | 严科池 | 骨干人员 | | 21 | 陈少华 | 骨干人员 | | 22 | 胡金萍 | 骨干人员 | | 23 | 胡婉萍 | 骨干人员 | | 24 | 江伟聪 | 骨干人员 | | 25 | 林序吟 | 骨干人员 | | 26 | 朱建华 | 骨干人员 | | 27 | 白虎成 | 骨干人员 | | 28 | 杨凤华 | 骨干人员 | | 29 | 潘静仪 | 骨干人员 | | 30 | 赖锐坚 | 骨干人员 | | 31 | 张惠春 | 骨干人员 | | 32 | 夏宇英 | 骨干人员 | | 33 | 肖大伟 | 骨干人员 | | 34 | 邵震 | 骨干人员 | | 35 | 蔡丽音 | 骨干人员 | | 36 | 陈为 | 骨干人员 | | 37 | 郭学慧 | 骨干人员 | | 38 | 吉娟 | 骨干人员 | | ...