证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-107 富临精工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"、"富临精工"）第五届监事会第九 次会议通知于2023年12月22日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月26日 在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》规定。 本次增资扩股事项，有利于满足芯智热控业务发展的资金需求，有利于促进 芯智热控业务的持续稳健发展，有利于进一步提升芯智热控的核心竞争力，符合 - 1 - 芯智热控的长远规划和发展需要。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易 定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意芯智热控本次增资扩股暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交 易的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-103 富临精工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。 三、《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 1,218,796,266 元。 | 1,223,471,316 元。 | | | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 1,218,796,266 股，公司的所有股份均为普通 | 1,223,471,316 股，公司的所有股份均为普通 | | | 股。 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | 股。 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | ...

富临精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合公司实 际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的公司 其他董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

富临精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范富临精工股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的申请和受 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-105 富临精工股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第九次会 议审议通过，决定召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年12月29日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的 ...

第一章 总则 第一条 为规范富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《上市公司信息披露管理 办法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司、全资子公司（以下合称 "子公司"）。子公司的套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批 同意，子公司不得操作该业务。 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产 产品价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和 套利交易。 富临精工股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进 行场内市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在中 ...

富临精工股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 上述治理制度修订已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中，《董 事会议事规则》《独立董事会工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制 度》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审 议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 五届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》, 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等 ...

富 临 精 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 第一章 总则 第三章 职责权限 1 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为规范富临精工股份有限公司（以下简称公司）董事和高级人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事及高级管理人员的人选及其任 职资格进行遴选、审核，并提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员( ...

富 临 精 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 第一章 总则 第一条 为强化富临精工股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公 司实际，制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

富临精工股份有限公司 2.公司董事和董事会; 3.公司监事和监事会; 4.公司高级管理人员; 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范富临精工股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为, 加强信息披露事务管理,确保信息披露的真实、准确、及时、完整,切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息; 本制度所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构: 1.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; 5.公司各部门以及各分支机构的负责人; 6.公司控股股 ...