北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于富临精工股份有限公司 康达股会字【2024】第 2291 号 致：富临精工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《富临精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2 ...

富临精工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十九次会议定 于2024年12月5日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2024年第四次临时 股东大会。公司已于2024年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发 布了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）， 现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 富临精工股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-074 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次 会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2 ...

富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日收到公司控 股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称"富临集团"）函告，富临集团将 其持有的公司部分股份解除了质押，现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股东股份解除质押基本情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-073 富临精工股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东及其一 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | | | 质权人 | | | 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | ...

Core Viewpoint - The company, Fulin Precision, plans to issue convertible bonds to raise up to 1.25 billion yuan for various projects, including electric drive systems for new energy vehicles and smart factory construction [1][3]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The total amount to be raised from the issuance of convertible bonds is capped at 125,163,000 yuan, which will be used for projects related to new energy vehicles and smart manufacturing [1]. - The bonds will be convertible into the company's A-shares and will be listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market [1]. - The bonds will have a face value of 100 yuan each and a term of six years from the date of issuance [1]. Group 2: Terms and Conditions - The interest rate for the bonds will be determined by the company's board of directors in consultation with the underwriters, based on market conditions [1][2]. - The conversion period for the bonds will start six months after issuance and last until maturity [2]. - Existing shareholders will have priority in the subscription of the bonds, with specific ratios to be determined by the board [2]. Group 3: Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 5.761 billion yuan, a year-on-year decrease of 21.58%, and a net loss of 543 million yuan [3]. - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 5.883 billion yuan, a year-on-year increase of 40.80%, and a net profit of 311 million yuan, up 177.26% [3]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was 305 million yuan, compared to a negative cash flow of 186 million yuan in 2022 [3].

富临精工股份有限公司 截至 2024年9月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 ： 目 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ן ו | 前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | in the state the first a 关于富临精工股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14428号 富临精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的富临精工股份有限公司(以下简称"富 临精工"或"公司"）截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报 告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 富临精工管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-070 富临精工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2024 年 11 月 19 日在 公司会议室以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司 各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司 债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 公 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-067 富临精工股份有限公司 富临精工股份有限公司 董事会 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开了第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关议案。《富临精工股份 有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已于 同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。 2024 年 11 月 19 日 公司本次发行相关公告的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

富临精工股份有限公司截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，本公司将截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3933 号）同意，公司向 16 名特定对象发行人民 币普通股（A 股）66,577,896 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.53 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,996.88 元，扣除发行费用人民币 26,632,603.20 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,473,367,393.68 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 10 日对公司向特定对象发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《绵阳富临精工股份有限公司验资报 告》（信会师报字[2022]第 ZA10248 号），确认募集资金到账。公司与募集资金专 户开户银行以及保荐机构签署了《 ...

富临精工股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）高度重视股东的合理投资回报， 经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法 律、法规、规范性文件以及《富临精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司董事会制定了《富临精工股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、规划制定的原则及考虑因素 （一）分红规划制订的原则 公司利润分配规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、 独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，且利润分配政策不得 违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 （二）分红规划制订的考虑因素 公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际 经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成本等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 富临精工股份有限公司 Fulin Precision Co., Ltd. （四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路 37 号） 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 富临精工股份有限公司（以下简称"富临精工"或"公司"）为深圳证券交 易所创业板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，满足公司 业务发展的资金需求，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《富临精工股份有限公司 2024 年 度向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义，部分合计数与各明细 数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 125,163.00 万元（含本数）， ...