证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025026 为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究， 公司拟继续聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构信息 福建广生堂药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025033 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证券 监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 1 ...

福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 会计师事务所履职情况评估报告 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计 业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审 ...

组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 福建广生堂药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件的要求，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经第五届董事会第五次会议及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025030 福建广生堂药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次计提资产减值准备将减少公司 2024 年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润 7,509.49 万元。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，同意对部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币 7,509.49 万元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及 合并范围内子公司对 2024 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提减值准备。 公司本次计提减值准备的资产包括应收账款、存货、固定 ...

( ⁄ ⁄ ក t 年度社会责任报告 报告简介 本报告是福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"广生堂"、或 "公司"）发布的第四份年度社会责任报告。本报告客观、真实地反 映公司2024年度履行企业社会责任方面的活动开展情况，旨在与 各利益相关方进行有效交流,更加深入了解公司在环境、社会以及 公司治理方面的管理、举措和成效。 报告依据 本报告基于GRI《可持续发展报告指南》(G4版)、《中国企业社会责 任报告编写指南(CASS-CSR5.0)》,同时亦参考《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修 订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上 市公司规范运作》等关于社会责任的具体要求,并结合公司的实际 情况编制而成。 报告范围 本报告主要涵盖 2024年1月1日至2024年12月31日期间公司及子 公司在管理经营、环境责任、员工责任、公益慈善责任及其他利益 相关方责任等方面的工作。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容 有所延伸。 报告主体 公司继续秉承客观、规范、诚信、透明的原则，详述了公司及子公司 2024年度社会责任的履行情况。 发布形式 生堂 证券代码: ...

第 1 页 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025029 福建广生堂药业股份有限公司 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议《关于购买董事、监事及 高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等 购买责任保险，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他相关人员 （三）责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审 批数据为准） （五）保险期限： ...

福建广生堂药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000705 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建广 生堂药业股份有限公司（以下简称广生堂）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了德皓审字 [2025]00000894 号标准意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...