北京双杰电气股份有限公司 独立董事贾宏海 2023 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解 公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人贾宏海，中国国籍，无境外居留权，出生于 1980 年 7 月，国际贸易 学专业硕士。曾任职于北京正略钧策管理咨询有限公司、保利影业投资有限公 司、瑞金麟网络技术服务有限公司、北京凯奥通途科技有限公司等，现任清华 大学五道口金融学院"科学企业家"项目负责人、双杰电气独立董事等职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 | 姓名 | 职务 | ...

北京双志电气股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、专项报告 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ＺＨ０ＮＧＸＩＮＧＨＵＡ ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ ＰＵＢＬＩＣ ＡＣＣ０ＵＮＴＡＮＴＳ ＬＬＰ 地址 （ locat ion ） 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 Ｓ０ＨＯ Ｂ 座 ２０ 层 元 （ rower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China, 传真(fax):010-51423816 关于北京双杰电气股份有限公司关联方 非经营性资金占用及 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-022 北京双杰电气股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）近日接 到控股股东、实际控制人赵志宏先生及其一致行动人赵志兴、赵志浩的通知， 获悉其持有的本公司部分股份分别与中国中金财富证券有限公司（以下简称 "中金财富"）、东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）办理了股 票质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份本次质押及解除质押的基本情况 （一） 本次股份质押基本情况 单位：万股 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-021 重要内容提示： 1、担保人：控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无锡变 压器"）； 2、被担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰 电气"）； 3、公司拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称"南京银行"） 申请授信贷款8,000万元，由无锡变压器为公司本次申请授信提供担保； 4、本次担保事项后，公司及控股子公司经审议的对外担保总额已超过最 近一期经审计净资产100%；实际提供担保总余额为46,982.36万元，占公司最 近一期经审计净资产的比例为40.28%，其中99.98%为对合并报表范围内主体 的担保，且无逾期情形。请投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次授信及担保情况概述 北京双杰电气股份有限公司于2024年1月19日召开了第五届董事会第十八 次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度的议 案》。在上述审批的融资额度范围内，公司近期拟向南京银行股份有限公司北 京分行申请不超过8,000万元人民币（含8,000万元）的最高授信额度，业务种 类为流动性资金贷款、银行承兑汇票等 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-020 北京双杰电气股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）近日接 到控股股东、实际控制人赵志宏先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份与 华能贵诚信托有限公司（以下简称"华能信托"）办理了补充质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 本次股份质押业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 登记手续。质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述控股股东及其一致行动人股份累计质押情况如下： 注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 （一）控股股东本次股份质押与公司生产经营需求无关。 （二）控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,024.94万股，占其持有本公司股份总数的18.62%，占公司总股本的5.04%，对 应融资余额为5,200 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-018 北京双杰电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于近日收 到保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《关于变更 北京双杰电气股份有限公司持续督导之保荐代表人的说明》，东北证券作为公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，指定牟悦佳女士和袁媛女士为公 司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 现袁媛女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相关交接工作后，将 不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续性，东北证券已委 派邵其军先生（简历附后）接替袁媛女士担任双杰电气持续督导之保荐代表人， 继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对双杰电气持续督导工作事项。保荐代表人将变 更为牟悦佳、邵其军，原持续督导期不变。 公司董事会对袁媛女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-016 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网公司（以下简称"南方电网"）近日在其电子商务平台公告的 2023年配网设备第二批框架招标项目中标结果，北京双杰电气股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无锡变 压器"）为相关项目中标候选人，现汇总中标情况并提示如下： 一、南方电网中标情况概述 南方电网2023年配网设备第二批框架招标项目由南方电网委托南方电网供 应链集团有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行，中标结果公示媒体为 南方电网供应链统一服务平台，招标人为南方电网公司。 二、中标公示主要内容 根据招标公告及中标人公示内容，公司及无锡变压器在广东、贵州、海南、 广西、广州等省、市和自治区中标，中标产品包括10kV油浸式变压器（非晶合 金型除外）、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV SCB干式变压器、10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式）、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV 常 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-017 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，为方便投资者与公司沟通和交流，现将变更情况公告如下： 办公地址变更前：北京市海淀区上地三街9号D座1111 办公地址变更后：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼） 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱、公司网址等 信息保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼） 联系电话：010-62979948 电子信箱：bc@sojoline.com 北京双杰电气股份有限公司 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024年1月22日 公司网址：http://www.sojoline.com ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-011 北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司双杰电气合肥有限公司 申请综合授信或银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次授信及担保情况概述 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司的全资子公司双杰电气合肥有 限公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过4亿 元（含4亿元人民币，包括过去年度已发生尚未偿还的借款金额），授信额度有 效期限为自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上 述机构实际审批为准）。公司为本次双杰合肥申请综合授信提供保证担保。 公司于2024年1月18日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于为全资子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《公司章程》和《对外担保管 理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）基本情况 | | | 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-014 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2、本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《2024年限制性股票 激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对 象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设定 的首次授予条件已经成就。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 经全体监事同意豁免通知期限，于2024年1月18日以通讯和现场方式在公司生产 基地会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召开 ...