东北证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2 ...

北京双志电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 l 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location） 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 30H0 BB 座 20 层 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的签证报告 中兴华核字(2024)第 010984 号 北京双杰电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京双杰电气股份有限公司(以下简称"双杰电气公 司")截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于 20 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-031 北京双杰电气股份有限公司 关于董事会秘书职务调整 暨聘任董事会秘书、副总经理的公告 电话：010-62987100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整概况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）近日收 到董事会秘书栾元杰先生提交的书面报告。因工作调整原因，栾元杰先生申请 辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司担任副总经理职务。栾元杰先生的辞职 报告自递交至董事会之日起生效。 栾元杰先生原定任期至2024年12月31日止。截至本公告日，栾元杰先生未 持有公司股份，其配偶及关联人未持有公司股份。栾元杰先生将严格按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相应法律、法规及相关承诺进行管理，在其就任时确定的任期内，每年转让 的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得 转让其所持本公司股份。 栾元杰先生在担任公司 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称"东 北证券"或"保荐机构"）作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电 气"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，对双杰 电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 2 日，北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市审 核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同意公司向特定 对象发行股 ...

（一）全年出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 2023 | 年度董事会召开次数 | | | | 7 | | 李丹 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 2023 | 年度股东大会召开次数 | | | | 2 | 北京双杰电气股份有限公司 独立董事李丹 2023 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解 公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本 ...

| 4 | 第五届监事会 | 2023 | 年 10 | 月 | 20 | 日 | 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 届次 第十一次会议 | | 召开日期 | | | | 审议通过的议案 | 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-034 北京双杰电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职责，依 法独立行使法律、法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情况及董事和 高级管理人员履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健康发展，维 护公司、股东及员工的合法权益，现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开了 4 次会议 ...

北京双杰电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-037 北京双杰电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,001,957,077.97 | 755,483,117.40 | 32.62% | | 归属于上市公 ...

关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》于2024 年4月23日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情 况，公司将于2024年5月8日（星期三）15:00—16:30在同花顺路演平台采用网 络远程方式举行双杰电气2023年度业绩说明会及2024年第一季度网上业绩说明 会。 投资者可以通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播 间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010050进行提问； 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-025 北京双杰电气股份有限公司 （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024年4月22日 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自本公 告发出之日起开 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-033 北京双杰电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事 会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民 币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大 会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。上述事项尚需提 交2023年年度股东大会审议。现将有关具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事贾宏海 2023 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解 公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人贾宏海，中国国籍，无境外居留权，出生于 1980 年 7 月，国际贸易 学专业硕士。曾任职于北京正略钧策管理咨询有限公司、保利影业投资有限公 司、瑞金麟网络技术服务有限公司、北京凯奥通途科技有限公司等，现任清华 大学五道口金融学院"科学企业家"项目负责人、双杰电气独立董事等职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 | 姓名 | 职务 | ...