证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-023 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第 十四次会议通知已于2024年4月18日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2024年4月22日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部二号会议室召开。会议 由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司2023年的财务状况和经营成果。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-027 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京双杰电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事贾宏海、李丹、 王子冬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-028 北京双杰电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 2022 年向特定对象发行股票基本情况 2022 年 11 月 2 日，北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市 审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格 为 3.68 元/股，共计发行 73 ...

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对《北京双杰电气股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，按照公司董事会及其下 设审计委员会的要求，并 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-024 北京双杰电气股份有限公司 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知已于2024年4月18日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2024年4月22日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有 限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，部分监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （二）审议《 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-029 北京双杰电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，并同意提交至 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

东北证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2 ...

北京双志电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 l 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location） 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 30H0 BB 座 20 层 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的签证报告 中兴华核字(2024)第 010984 号 北京双杰电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京双杰电气股份有限公司(以下简称"双杰电气公 司")截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于 20 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-031 北京双杰电气股份有限公司 关于董事会秘书职务调整 暨聘任董事会秘书、副总经理的公告 电话：010-62987100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整概况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）近日收 到董事会秘书栾元杰先生提交的书面报告。因工作调整原因，栾元杰先生申请 辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司担任副总经理职务。栾元杰先生的辞职 报告自递交至董事会之日起生效。 栾元杰先生原定任期至2024年12月31日止。截至本公告日，栾元杰先生未 持有公司股份，其配偶及关联人未持有公司股份。栾元杰先生将严格按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相应法律、法规及相关承诺进行管理，在其就任时确定的任期内，每年转让 的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得 转让其所持本公司股份。 栾元杰先生在担任公司 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称"东 北证券"或"保荐机构"）作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电 气"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，对双杰 电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 2 日，北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市审 核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同意公司向特定 对象发行股 ...