股票代码：300444 股票简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与双杰电气 2023 年年度报告网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（星期三）下午 2024 05 08 15:00-16:30 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | 上市公司接待 | 董事长：赵志宏先生 | | 人员姓名 | 董事会秘书：史玉女士 | | | 财务总监：赵敏女士 | | | 独立董事：贾宏海先生 | | | 保荐代表人：牟悦佳女士 | | | 1、问：双杰 2023 年的新能源领域发展情况？ | | | 答：您好！公司以服务智能电网建设与新能源产业为主导，协同推进光伏、风电、 | | | 储能、重卡换电、充电桩、微电网、能源数字平台等新能源业务，为客户提供涵 | | | 盖规划勘察、系统方 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-038 1、担保人：中新双杰新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新双杰"）； 2、被担保人：中新双杰下属全资或者控股子公司 3、中新双杰为其下属若干全资或控股子公司向银行、融资租赁等金融机构 借款提供连带责任担保、股权质押担保，担保额度最高不超过5,000万元。 4、中新双杰成立于2023年6月20日，注册资本10,000万元。北京双杰电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）的全资子公司双杰新能有限公 司持有中新双杰51%的股份，中新绿色能源（苏州）有限公司持有中新双杰49% 的股份。 一、本次担保情况概述 因实际运营需要，公司控股孙公司中新双杰于2024年4月29日召开股东会， 经审议表决，同意中新双杰新能源（苏州）有限公司为其下属若干全资或控股子 公司向银行、融资租赁等金融机构借款提供连带责任担保、股权质押担保。担保 额度最高不超过5,000万元人民币，担保期间以实际签署的担保合同为准。自中 新双杰股东会批准后1年内有效。 北京双杰电气股份有限公司 关于控股孙公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

华 发 集 团 旗 下 企 业 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------| | 2024 年 04 月 23 日 \n双杰电气（ 300444.SZ ） \n大单交付延后影响 23 年业绩，24Q1 扣非净利高 \n增 | 投资评级 \n股价 | 电力设备及新能源 \n(2024-04-22) | 公司研究●证券研究报告 \n\| 买入-A(维持 | 公司快报 \n输变电设备 ...

北京双志电气股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 传真: (010) 51423816 电话:(010) 51423818 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 地址（ Locat ion ） 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 200 号 丽 泽 Ｓ 0 H 传真(fax):010-514238166 审 计 报 告 中兴华审字(2024)第 014129 号 北京双杰电 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 3,139.77 million yuan, a year-on-year increase of 66.82%[4] - The net profit attributable to ordinary shareholders reached 103.34 million yuan, up 159.98% year-on-year[4] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,139,771,879.80, representing a 66.82% increase compared to ¥1,882,185,673.94 in 2022[32] - The net profit attributable to shareholders was ¥103,339,596.77, a significant turnaround from a loss of ¥172,295,351.52 in the previous year, marking a 159.98% improvement[32] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥114,546,856.84, compared to a loss of ¥147,727,574.55 in 2022, reflecting a 177.54% increase[32] - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to ¥5,182,233,299.07, which is a 32.23% increase from ¥3,919,124,778.07 at the end of 2022[32] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1367, a recovery from a loss of ¥0.2376 per share in 2022, representing a 157.53% increase[32] - The cash flow from operating activities showed a net inflow of ¥205,848,490.54, a significant improvement from a negative cash flow of ¥209,899,349.09 in the previous year, indicating a 198.07% increase[32] - The company's weighted average return on equity improved to 7.77% in 2023, up from -13.68% in 2022, reflecting a 21.45% increase[32] Market Expansion and Strategy - The company has strengthened its market expansion efforts, resulting in significant revenue growth in power distribution equipment and new energy sectors[5] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[32] - The company is actively expanding into the new energy sector while ensuring robust management practices to mitigate operational risks[16] - The company aims to solidify its market position while expanding its business scale and improving development quality in the renewable energy sector[45] - The company is focused on expanding its new energy production capacity, aiming to support national energy upgrades and transformations[66] - The company is expanding its investment in the "wind, solar, storage, charging, and swapping" new energy industry chain to drive growth in its power distribution business[118] Research and Development - The company is focused on maintaining its innovation capabilities in a technology-intensive industry[9] - The company has a strong focus on R&D, with numerous patents in areas such as intelligent sensing technology and edge computing, aligning with industry trends[46] - The company holds a total of 341 valid patent authorizations, including 122 invention patents[62] - The company’s R&D expenses rose by 31.27% to ¥99,254,317, indicating a focus on enhancing research and development efforts[82] - The company has developed several innovative products, including the "solid insulated fully enclosed ring network cabinet" and "insulating boots," which are significant advancements in the field[139] - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for new technologies over the next two years[188] New Energy Sector - Revenue from new energy business increased nearly 1.5 times compared to the previous year, accounting for over 40% of total revenue[61] - The renewable energy segment reported revenue of ¥1,272,418,009, with a significant year-on-year growth of 148.00%[73] - The company is actively developing digital energy management systems to align with the national "dual carbon" development goals[44] - The company is advancing into the renewable energy sector, focusing on "wind, solar, storage, charging, and swapping" to enhance its business resilience and align with carbon neutrality goals[45] - The company aims to enhance its market presence in the new energy vehicle market by expanding its investment and management in charging and battery swapping stations[44] Financial Management and Governance - The company has established a comprehensive risk assessment process to evaluate risks and determine response strategies[164] - The company has a robust governance mechanism in place, with independent directors and a supervisory board ensuring effective oversight of management[165] - The company has implemented a stable profit distribution policy and dividend plan to ensure reasonable returns to investors[173] - The company has established a transparent and independent management system for its senior executives, ensuring compliance with regulations[129] - The company has a governance structure that includes independent directors and a supervisory board[135] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities turned positive at ¥205.85 million in 2023, a remarkable improvement from a negative cash flow of ¥209.90 million in 2022, reflecting a 198.07% increase[86] - Investment cash outflow surged to ¥457.51 million in 2023, a 209.69% increase from ¥147.73 million in 2022, indicating increased capital expenditures[86] - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, totaling ¥315.21 million in 2023, up by 14.75% from the previous year, primarily due to successful fundraising efforts[87] Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system across all production stages, including raw materials, processes, packaging, and sales[175] - The company commits to a cash dividend policy where at least 20% of the annual distributable profit will be distributed in cash[181] - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025[189] Shareholder Relations and Dividends - The company did not declare any cash dividends for 2023, as the undistributed profit is negative, in accordance with the three-year shareholder return plan established in May 2022[161] - The company has implemented an employee stock ownership plan, with 10 employees holding a total of 2,360,102 shares, representing 0.30% of the total share capital[162] - The company plans to distribute cash dividends of no less than 20% of the distributable profits for the year, provided that the net cash flow from operating activities is positive[183]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-030 北京双杰电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，已经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报 告。会计师审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2023 年度主要会计数据和财务指标： 二、基本财务状况及分析 （单位：人民币元） 主要会计数据 2023 年 2022 年 本年比上年 增减(%) 营业收入 3,139,771,879.80 1,882,185,673.94 66.82% 利润总额 116,563,912.23 -200,481,773.93 158.14% 归属于上市公司股东的净利润 103,339,596.77 -172,295,351.52 159.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 114,546,856.84 -147,727,574.5 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-026 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会保 证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日 2024 年 5 月 9 日。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-032 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 1、基本情况 | 公司名称 | 安徽智远数字科技有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2021 3 | 年 | 月 | 23 | 日 | | 统一社会信用代码 | 91340121MA2WUH4F8D | | --- | --- | | 注册资本 | 500 万元人民币 | | 注册地址 | 安徽省合肥市长丰县下塘镇凤麟大道东侧双杰电气 号厂房 5 | | | 计算机系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询； 计算机、软件及辅助设备零售(含互联网零售)；分布式交流充电桩销售 | | | (含互联网销售)；机动车充电桩充电零售(含互联网零售)；城市停车场 | | | 服务；新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 集中式快速充电站；机动车充电销售(含互联网销售 ...

北京双杰电气股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双杰电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京双杰电气股份有限公司（以下 简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事王子冬 2023 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解 公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 | 王子冬 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度股东大会召开次数 | | | | 2 | | | 王子冬 | 独立董事 | 2 | 0 | 0 | | | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人王子冬，中国国籍，无境外居留权，出生于 1958 年 11 月 11 日，车 辆工程专业学士学位 ...