北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人：袁学恩，周宜平 通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼） 股权变动性质：持股数量减少（协议转让） 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"） 上市公司收购管理办法》（以下简称" 收购办法》"） 公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称" 准则15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《 证券法》 收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在北京双杰电气股份有限公司中拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告 ...

二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于为全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司提供担保的议 案》 因实际运营需要，公司的全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司（以下简 称"双杰塞都"）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计 不超过4亿元人民币（含4亿元），授信额度有效期限为自董事会审议批准之日起 壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本 次双杰塞都申请综合授信提供保证担保。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-044 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知已于2024年6月24日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式，经全体董事同意会议现场增加议案二。本次会议于2024年6月27日10时以 通讯和现场方式在 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-046 北京双杰电气股份有限公司 关于投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）于 2024年6月 27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司投资建设新疆 双杰木垒30万千瓦风电项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、投资概述 根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力， 公司全资孙公司木垒杰能新能有限公司拟投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电 项目；估算投资总额为11.80亿元。 2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电 项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对 外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-045 北京双杰电气股份有限公司 关于为全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司 提供担保的公告 2、被担保人：全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司（以下简称"双杰 塞都"）； 3、本次担保金额预计不超过人民币40,000万元； 4、截止本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保额度（含子公司对母 公司担保、子公司对子公司担保）总金额为174,691.16万元，占公司最近一期经 审计净资产的比例为110.15%。实际担保余额为63,708.24万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为40.17%，且无逾期情形。公司及控股子公司经审议的 对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者理性投资，注意投 资风险。 一、本次授信及担保情况概述 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司的全资子公司内蒙古双杰塞都 电气有限公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超 过4亿元人民币（含4亿元），授信额度有效期限为自董事会审议批准之日起壹年 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-042 北京双杰电气股份有限公司 关于公司董事股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告 公司董事、股东魏杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）于2024年 5月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事股份减 持计划预披露的公告》（公告编号： 2024-040）， 公司董事、特定股东魏杰先生 因其个人资金需求计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月 内，即2024年6月14日至2024年9月13日（根据法律法规禁止减持的期间除外、 窗口期不减持），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,585,846股 （若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应 对该数量进行相应调整），减持比例不超过公司总股本比例的0.20%。 近日，公司收到魏杰先生出具的《关于减持股 ...

本公司及董事会全体成员保证本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-040 北京双杰电气股份有限公司 关于公司董事股份减持计划预披露的公告 公司董事、股东魏杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事、特定股东魏杰先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个 月内以集中竞价或大宗交易等方式择机减持本公司股份（窗口期不减持），减持 数量合计不超过1,585,846股，占本公司总股本比例0.20%。以集中竞价方式减 持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，且在任意连续90个自 然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的， 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，且在任意连续90个自然日内， 减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、特定股东 魏杰先生出具的《股东计划买卖本公司股票告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称： ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-039 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 北京双杰电气股份有限公司 （1）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14 时 30 分 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 1 / 6 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长赵 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒 体上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分在北京双杰电气 股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长赵志宏先生主持。本次 ...

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股票代码：300444 股票简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与双杰电气 2023 年年度报告网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（星期三）下午 2024 05 08 15:00-16:30 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | 上市公司接待 | 董事长：赵志宏先生 | | 人员姓名 | 董事会秘书：史玉女士 | | | 财务总监：赵敏女士 | | | 独立董事：贾宏海先生 | | | 保荐代表人：牟悦佳女士 | | | 1、问：双杰 2023 年的新能源领域发展情况？ | | | 答：您好！公司以服务智能电网建设与新能源产业为主导，协同推进光伏、风电、 | | | 储能、重卡换电、充电桩、微电网、能源数字平台等新能源业务，为客户提供涵 | | | 盖规划勘察、系统方 ...