北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人：袁学恩，周宜平 通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼） 股权变动性质：持股数量减少（协议转让） 签署日期：2024年8月1日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"） 上 市公司收购管理办法》（以下简称"《 收购办法》"） 公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《 准则15号》"）及其他相 关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 证券法》 收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在 北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在北京双杰电气股份有限公司中拥有权益的股份 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-049 北京双杰电气股份有限公司 关于更换并补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 董事会 2024年7月30日 附件： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立 董事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行独立董事职务。 王子冬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对王子冬先生在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 公司于2024年7月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于更换并补选公司独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查， 并经由2024年第二次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为 公司第五届董事会独立 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王良贵作为北京双杰电气股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-0【】 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-050 北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）； 2、被担保人：全资子公司双杰新能有限公司（以下简称"双杰新能"）、 双杰电气湖北有限公司（以下简称"双杰湖北"）、内蒙古双杰塞都电气有限公 司（以下简称"双杰塞都"）、新疆双杰新能源有限公司（以下简称"新疆双杰"）、 安徽智远数字科技有限公司（以下简称"安徽智远"）；全资孙公司木垒杰能新 能有限公司（以下简称"木垒杰能"）；控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任 公司（以下简称"杰捷迅电"）、无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无锡 变压器"）；控股孙公司合肥杰贝特电气有限公司（以下简称"合肥杰贝特"）； 3、本次担保额度预计不超过人民币28亿元，有效期限为自2024年第二次 临时股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银 行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）； 4、无锡变 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-048 北京双杰电气股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董 事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职务。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，并经由2024年第二次独立董事 专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司《关于 补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-049）同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气" ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 良贵为北京双杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-047 北京双杰电气股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）近日在其电子商务 平台公示的 2024 年配网设备第一批框架招标项目中标结果，北京双杰电气股份 有限公司（以下简称"公司"）为相关项目中标候选人，现汇总中标情况并提示如 下： 一、南方电网中标情况概述 2024年配网设备第一批框架招标项目由南方电网委托南方电网供应链集团 有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行，中标结果公示媒体为南方电网 供应链统一服务平台，招标人为中国南方电网有限责任公司。 二、中标公示主要内容 根据招标公告及中标人公示内容，公司在广东、贵州、深圳等省、市中标， 中标产品包括10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）、10kVSF6全绝缘断路器柜自 动化成套柜、10kV安全可控SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV安全可控 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自 动化成套柜、10kV户 ...

北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人： 浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2509 股权变动性质：持股数量增加（协议转让） 签署日期：2024年6月27日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"）及其 他相关法律、法规和规范性文件编制。 2 | 第一节 | 释 义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | | 第三节 权益变动的目的和计划 6 | | | 第四节 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 12 | | 第八节 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-043 北京双杰电气股份有限公司 关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动 的提示性公告 公司股东袁学恩先生、浙江君弘资产管理有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）持 股5%以上股东、特定股东袁学恩先生与浙江君弘资产管理有限公司（代表"君 弘钱江七十七期私募证券投资基金"）（以下简称："浙江君弘"或"受让方"） 于2024年6月27日签署了《股份转让协议》。袁学恩先生拟通过协议转让的方式， 将其持有的公司40,000,000股无限售条件流通股转让给浙江君弘，占公司目前总 股本的5.01%。 （二）袁学恩先生与公司股东周宜平女士为一致行动人，本次协议转让股份 事项不触及要约收购，不构成关联交易，转让事项的实施不会导致公司控制权发 生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 本次权益变动后，股东袁学恩持有公司股份24,799 ...