证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-059 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 2022 年向特定对象发行股票基本情况 2022 年 11 月 2 日，北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市审 核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格为 3.68 元/股， 共计发行 73,369,565 股，募集 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-056 北京双杰电气股份有限公司 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第 十五次会议的通知已于2024年8月15日以电话和邮件的形式送达各位监事，经全 体监事同意，会议现场新增议案三。会议于2024年8月19日9时30分，以通讯和 现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应 出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定， ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-060 北京双杰电气股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次共同投资方赵志宏 先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，是上市公司关联 自然人。因此，本次交易事项属于关联交易。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易的议案》，具体内容如下: 一、 关联交易概述 （一） 共同投资设立公司基本情况 公司控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司（以下简称"杰捷迅电"） 与公司实际控制人赵志宏先生拟共同投资设立合资公司，注册资本人民币 2,000 万元，其中杰捷迅电现金出资 1,250 万元，占比 62.5%，赵志宏先生现金出资 750 万元，占比 37.5%。 （二）关联关系说明 关于公司控股子公司与实际控制人共同投资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 关联交易的定价政策及定价依据 ...

北京双杰电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京双杰电气股份有限公司 2024 年半年度报告 SOF 2024 年 8 月 l 北京双杰电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京双杰电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理. | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 . | | 第九节 债券相关情况 . | | 第十节 财务报告 | 3 公司负责人赵志宏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人员)李晶 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京双杰电气股份有限公司 2024 年半年 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-054 北京双杰电气股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》， 同意提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选公司独立 董事的公告》（公告编号:2024-049）。 公司于 2024 年 8 月 15 日召开了 2024 年第二次股东大会，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，同意补选王良贵先生为公司第五届董事会独立董事， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 15 日 2 / 2 根据第五届董事会第二十一次会议相关决议，在股东大会选举通过后，王良 贵先生将担任公司第五届董事会提名委员会主任委员和战略委 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-053 北京双杰电气股份有限公司 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日，其中： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京双杰电气股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 7 月 31 日在指定信息披露媒 体上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 15 日 14 点 30 分在北京双 杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-052 北京双杰电气股份有限公司 关于股东权益变动的进展暨签署补充协议的公告 公司股东袁学恩先生、浙江君弘资产管理有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 双杰电气"）于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提 示性公告》 公告编号：2024-043）及《简式权益变动报告书 一）》《简式权益 变动报告书 二）》。 2024 年 8 月 1 日，持股 5%以上股东袁学恩先生与浙江君弘资产管理有限 公司（ 代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 以下简称"浙江君弘"）签订 了《股份转让协议之补充协议》，双方就原协议约定的部分条款进行了修改，现 将相关信息公告如下： 让方在标的股份登记过户至受让方证券账户后 30 个自然日内支付。" 二）本协议经双方共同签署之日起生效。 三）自本协议生效日起，本协议即 ...

股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人： 北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2509 股权变动性质：持股数量增加（协议转让） 签署日期：2024年8月1日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"）及其 他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人 在北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减 ...