证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-008 北京双杰电气股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等议案，并于 2024 年 1 月3 日 在 巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和 《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司对2 ...

北京双杰电气股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日 和 2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次 会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会 计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 近日公司收到中兴华会计师事务所出具的《关于变更北京双杰电气股份有 限公司签字注册会计师的告知函》，具体情况如下： 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-009 一、本次签字会计师变更的基本情况 中兴华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派臧青海先生、王 庆云女士作为签字注册会计师为公司提供审计服 ...

| | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | --- | --- | --- | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、 | 是 | | | 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机 | 是 | | | 制 （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | 是 | | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 程序、完成期限等。 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于 促进公司竞争力的提升 | 是 | | | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 | | | 24 | 不少于 3 家 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范 性文件和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、以及《北京双杰电气股份有限公司章程》、2024 年限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-001 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知已于2023年12月29日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2024年1月2日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》 公司第二期员工持股计划存续期将于 2024 年 2 月 1 日届满，根据《北京双 杰电气股份有限公司第二期员工持股计划》的规定，"本员工持股计划的存续期 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京双杰电气股份有限公司 二零二四年一月 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计不超过 1,565.3052 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 79,862.5090 万股的 1.96%。其中 首次授予 1,384.7290 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 79,862.5090 万股的 1.73%，首次授予部分占本次授予权益总额的 88.46%；预留 180.5762 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 79,862.5090 万股的 0.23%，预留 部分占本次授予权益总额的 11.54%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京双杰电气股份有限公司 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年一月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

北京双杰电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 "经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，董事会提名委员会负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由 总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一 ...

北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-005 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知已于2023年12月29日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年1月2日以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议 由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为： 1、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024年激励计 划（草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法 ...