天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 天律意2025第1094号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》（下称"《股东会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅料股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王小东、杨帆律师（下称"天禾律师"） 出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相 关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-026 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月13日上午 9:15至2025年5月13日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2025年5月6日。 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午2:30 2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。 7．出席本次股东大会的 ...

根据市场公开信息及5月12日披露的机构调研信息，知名私募相聚资本近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）山河药辅 （相聚资本参与公司电话交流会） 调研纪要：山河药辅2024年纤维素类产品销售收入增长22%，整体价格小幅下降，2025年价格稳定，需 求旺盛。去年毛利率略降，海外市场增量大于国内市场，但毛利率略低，今年毛利率有提升空间。募投 项目4个主要品种产能利用率达60%-70%，硬质富马酸钠有较大提升空间。硬脂富马酸钠2024年可批量 销售，已有100家以上国内客户使用，预计1-2年内销量快速增长。辅料行业空间广阔，品类众多，进口 替代空间大，中美贸易战加速进口替代。新药品生产质量管理规范2026年1月1日实施，将加速行业洗 牌，利好龙头企业。植物胶囊市场需求旺盛，预计未来半年订单良好，国内市场明胶胶囊有替换可能 性。美国增加关税暂未影响出口，美国市场出口量较小，部分产品在关税豁免范围内。海外业务预计维 持高速增长，毛利率略低因国内差异化产品毛利率高，海外销售品类较少。 机构简介： 相携行远，聚惠未来。相聚资本成立于2015年1月，是中国基金业协会颁布的"中国私募基金年鉴"入选 会员。公司核心团 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 安徽山河药用辅料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他（电话交流会） | | | 国融基金 彭双宇；TX CAPITAL (HK) LIMITEDHank Ren；中 | | | 邮证券 鲁春娥；国泰海通证券 甘坛焕 唐玉青 付子阳；首 | | | 创证券 王斌、刘琳；申万宏源证券 梁飚；爱建证券 章孝林； | | | 银河基金 方伟；福建辰盛资产 郑玉君；浦银安盛基金 龚剑 | | | 成；东方财富 何雪频；民生银行 唐谷军；冰河资产 刘春茂； | | | 荷荷（北京）私募基金 唐巍；民生证券 唐梦涵；中信证券 韩 | | | 世通；光大证券 曹聪聪；循远资产 田超平；天风证券刘一 | | 参与单位名称及人员姓名 | 伯；东方证券 王光宇；上海红象投资 胡玉阳；开源证券 阮 | | | 帅；信达医药 唐爱金；天弘基金 王政 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 安徽山河药用辅料股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者，您好！复星医药减持进展达到信息 披露要求将及时进行公告；为保证所有投资者公平地获取公 司的信息，公司在各期定期报告中会披露对应时点的股东信 息。对于其他各月的股东人数，股东有权利了解，如股东有 查询需求，应当向公司提供其持有本公司股份以及数量的书 面证明文件，经公司核实股东身份后，公司将会按照股东的 要求予以提供，敬请谅解。详情可咨询公司证券部。谢谢！ 编号：2025-001 稳定的增长;在可转债方面，公司正按照市场环境、监管要求 和自身可转债实际条款、供需情况，审慎考虑妥善处理；公 司目前公司外贸美国业务占比较小（不超 5%），中美贸易摩 擦政策对公司业务影响不大。谢谢关注。 2、请问公司如何确保原材料质量的稳定性和供应链的安 全性？在当前全球供应链波动背景下，公司是否有应对 措施？ 答：投资者您好，公司主要原材料实行集中采购，根据 生产计划定时、定量向选定的供应商采购，以确保原材料的 质量和供货渠道的稳定，尽可能降低采购成本。当前，公司 部分原材料依赖于进口，关税增加可能 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-017 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因开展日常生产经营需要，2025 年度拟与关联方上海复星医 药产业发展有限公司（以下简称"复星医药产业"）及其控制或参股施加重要影 响的企业发生日常经营性关联交易，预计总金额（不含税）不超过 1,500 万元。 2024 年度，公司及子公司与关联人预计发生日常经营性关联交易总额（不含税） 为 1,500 万元，实际发生日常经营性关联交易总额（不含税）为 1,008.05 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 议案在董事 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股 东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损 害投资者利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事 项和 2024 年度利润分配预案，并同意将上述事项提交公司第六届董 事会第五次会议审议。 （以下无正文） (本页为安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专 门会议决议签字页) 2025 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，安徽山河药用辅料股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 19 日以现 场结合通讯表决形式召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事 专门会议，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对 拟提交至第六届董事会第五次会议的相关事项进行了审核，并发表意 见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易额 ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0469 号 | | 注册会计师姓名 | 宁云、洪雁南、许亚俊 | 审计报告正文 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山河药辅 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度财务报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-020 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概况 2025 年 4 月 21 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称 "山河药辅"或"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事会 第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担 保的议案》，具体情况如下： 根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称"合 肥山河"）、控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称"曲 阜天利"）生产经营和项目建设需要，公司计划分别为合肥山河、曲 阜天利向金融机构申请的总额度不超过人民币 10000 万元、3000 万 元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以 最终签订的协议为准。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》 的规定，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 具体如下： | 担 | | | 被担保方 | ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-025 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或 "公司"）于2025年4月21日召开的第六届董事会第五次会议、 第六届监事会第五次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的 议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风 险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购曲阜市天利 药用辅料有限公司（以下简称"曲阜天利"）股权形成合并报表 的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，公司结 合曲阜天利所处行业发展、市场变化和目前的实际经营情况等因 素的分析预测，基于谨慎性原则，公司2024年度对上述股权收购 事项形成的商誉计提减值准备3,912.69万元。具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 公司于2017年8月通过现金收购及增资方式取得曲阜天利 根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》， 本次根据预 ...