安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中独立董事周建平先生以通讯方式 表决，无委托出席情况。公司第六届董事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由 董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理宋道才先先生所作的《公司 2024 年度总经理 工作报告》。经审议，董事会同意通过公司《2024 年度总经理工作报告》， 2024 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的 各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成各项工作计划。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-014 债券代码：123199 债券简称：山河 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-018 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实 际情况出发，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符 合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方 案提交董事会审议。 2、公司董事会审议情况 重要提示： 1、公司本次 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利 润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份 182.55 万股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 股息 3.0 元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转 增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称创业板股票上市规则）第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—— 上 ...

关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对山河药辅 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查， 具体核查情况和核查意见如下： 国元证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 RSM 容诚 容诚专字|2025|230Z0306 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 录 | | | 2 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0306 号 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"） 董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供山河药辅年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为山河药辅年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集 资金管理和 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：山河药辅 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨凯强 | 联系电话：0551-62207999 | | 保荐代表人姓名：刘民昊 | 联系电话：0551-62207977 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，每月查询公司募集资金专户情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽山河药用辅料股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） 进行查测 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽山河药用辅料股份 有限公司〈以下简称"山河药辅"）2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]230Z0469 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山河药辅 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托 理财的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽山河 药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕268 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,000.00 万元可转换为 公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,200,000 张， 募集资金 ...

国元证券股份有限公司 公司遵循全面性、重要性、客观性的评价原则，在确保评价工作独立、客观、 公正的基础上，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五 要素，对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，内部涵盖了日 常生产经营管理的主要范围。 纳入评价范围的主要业务包括：治理结构、组织架构、内部审计、人力资源、 企业文化、销售及收款、采购及付款、生产管理、对外担保、研究与开发等；重 点关注的高风险领域主要包括资产管理、货币资金管理、投资管理、关联交易等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 二、内部控制的整体执行情况 （一）内部环境 1、治理结构 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山河 药辅 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | 合同签订 | 截至 | 2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | | 年 3 月末 | | 上年发生 | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 金额或预 计金额 | 已发生金 | | 金额 | | | | | | | | 额 | | | 向关联人 销售产品、 | 复星医 ...

审计报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0469 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-108 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0469 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽山 ...