证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-098 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 10 月 22 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第三次会议通知 已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事 送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下 决议： 公司董事会全体董事认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根据谨慎性原则，通过竞争性 谈判择优选择，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-101 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-100 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）； 拟变更后会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）。 2、变更会计师事务所的原因：公司曾于 2024 年 8 月 1 日召 开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审 计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年。2024 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会向天职国际下达了行政处罚决定书，鉴 于上述情况并基于审慎性原则，公司拟变更 2024 年度审计机构。 公司就拟变更会计师事务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，通 过公开竞争性谈判，拟聘用容诚为公司 202 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-103 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案。在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对 该事项已发表明确同意意见。 近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分 到期赎回，公司继续使用暂时闲 ...

产量占公司总体业务比重较小，公司已经责令该车间自查整改，进行 全面安全风险隐患排查。截止本公告披露日，事故仍在调查中，公司 暂不能准确预计本次事故造成的直接经济损失。目前，公司整体系列 生产基地和车间生产经营秩序正常，经初步预计，本次事故不会对公 司生产经营产生重大影响。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-097 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于发生一般安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次事故的具体情况 2024 年 10 月 19 日 14 时许，安徽山河药用辅料股份有限公司 （以下简称"公司"）"新型药用辅料系列生产基地一期项目"（以 下简称"南区"）发生一起一般安全事故，经初步调查，系交联羧甲 纤维素钠车间员工清理酒精母液罐罐底浆料时发生意外事故。事故造 成一名员工窒息，送医院抢救无效死亡。 事故发生后，公司立即启动应急预案并组织抢救工作，第一时间 成立了事故调查小组，全力做好救治、调查及善后工作，并按相关程 序上报当地政府各相关部门。事故具体原因及造成的损 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-095 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-094 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"山河转债"（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 13.60 元/股； 2、2024 年第三季度，"山河转债"未发生转股； 3、截至 2024 年第三季度末，共有 1,412 张"山河转债"（票面 金额共计 141,200 元人民币）完成转股，合计转成 9,432 股"山河药 辅"股票；公司剩余可转债数量为 3,198,588 张，剩余票面总金额 为 319,858,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽 山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"或"山河药辅"）现 将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债" ...

关于 5%以上股东减持股份比例变动达到 1%暨减持股份计划 实施完毕的公告 公司 5%以上股东上海复星医药产业发展有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月8日收到持股5%以上股东上海复星医药产业发展有限公司（以 下简称"复星医药"）出具的《关于减持股份比例变动达到 1%暨减 持股份计划实施完毕的通知函》，自公司于 2020 年 6 月 15 日披露《关 于持股 5%以上股东减持股份比例达 1%的公告》（公告编号：2020-040） 后，复星医药于 2020 年 6 月 15 日至 2024 年 9 月 30 日期间累计减持 公司股份 282.63 万股，累计减持股份比例已达到公司总股本的 1.29%， 减持比例超过公司现有总股本的 1.00%。 信息一致。信息一致。 2024 年 6 月 30 日，公司发布了《关于 5%以上股东减持股份计划 的预披露公告》（公告编号：2024-058），披露了复星医药计划在本 公告披露 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-093 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.112 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 11 日 4、回售款划拨日：2024 年 9 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 13 日 6、回售有效申报数量：110 张 7、回售金额：11012.32 元（含息、税） 一、本次可转换债券回售的公告情况 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于"山河转债"回售的第 一次提示性公告》（公告编号：2024-083）、《关于"山河转债"回 本次"山河转债"回售不会对公司现金流、资 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-092 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于山河转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300452，证券简称：山河药辅 债券代码：123199，债券简称：山河转债 转股起止时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 暂停转股日期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 恢复转股日期：2024 年 9 月 9 日 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开"山河转债"2024 年 第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及 募投项目延期的议案》。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二四年九 ...