安徽山河药用辅料股份有限公司 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-078 债券代码：123199 债券简称：山河转债 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"、"公 司"）于 2024 年 8 月 2 日分别召开第六届董事会第一次会议、第六 届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募 投项目延期的议案》，同意公司拟将募投项目"合肥研发中心及生产 基地项目"的部分募集资金 2,000 万元调整至用于另一募投项目"新 型药用辅料系列生产基地一期项目"，同时拟延长"合肥研发中心及 生产基地项目"达到预定可使用状态的期限。该议案尚需提交股东大 会以及债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转 换公司债券（以下 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-075 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届 监事会非职工代表监事后，以电子邮件及电话通知的方式向公司第六 届监事会全体监事送达，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会 议由半数以上监事推举毕勇先生主持，经全体监事投票表决，一致通 过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举毕勇为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议 案》 ...

关于董事会、监事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事 会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、 审计部经理及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-076 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公 司董事会和监事会换届选举等相关议案。2024 年 8 月 2 日，公司召 开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议通 过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席和高级管理人 员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任等相关议案，现将有关情 况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：尹正龙（董事长）、宋道才、雷韩芳、刘路 独立董事：林平、周建平、王宏 董事会中兼任公司高级管 ...

| 证券代码：300452 | 证券简称：山河药辅 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123199 | 债券简称：山河转债 | | 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以 电子邮件及电话通知的方式向公司第六届董事会全体董事送达，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求。会议由半数以上董事推举尹正龙先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举尹正龙为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-077 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 8 月 19 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深交所互联网 ...

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅 料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派杨帆、席彤彤律师（下称"天禾律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次 股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第1892号 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-074 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午2:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年8月1日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下 午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8 月1日上午 9:15至2024年8月1日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2024年7月29日。 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东大会的股东 ...

近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分 到期赎回，公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况 如下： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-073 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案。在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-072 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 对外披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-068），公司定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 在安徽省淮南市经 济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如 下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-071 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 一、到期赎回的理财产品情况 2023 年 7 月 12 日，公司使用闲置募集资金 4,800 万元购买 了中信证券股份有限公司固收安享系列【252】期收益凭证产品，具 体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2023-045）。 | 序 | 产品名称 | 产品类 | 认 | 购 | 起 | 始 | 到 | 期 | 产品期 | 年化收益率 | | 到期赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 型 | 金额 | | 日期 | | 日期 | | 限 | （1）若赎回申 请确认日挂钩 标的价格≤期 初价格，则投 | 本金 | | 收益 | | 1 | 中信证券 股份有限 公司固收 安享系列 | 本金保 障 ...