| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券 转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： (一)可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"或"信服转债"），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"信服转债"，债券代码"123210"。 (二)可转债转股期限 1、"信服转债"（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深信服科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会审议通过的《深信服科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30；下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2 号维也纳国际酒店 ...

1、公司本次激励计划首次授予的激励对象均为在公司（含控股子公司）任 职的高级管理人员、核心技术和业务人员，无独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年度第二期限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》等相关议案， 具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）的相关规定，公司对 2024 年度第二期限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2024 年 12 月 18 日至 2024 ...

深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年度第二期限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》等相关议案， 具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等相关法律法规的规定，公司针对《2024 年度第二期限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《管理办法》和《自 律监管指南》的规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草 案公告前 6 个月内（即 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 12 月 10 日）（以下简称"自 查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查程序与范围 1、核查对象为公司本次激 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的 部分实行即征即退政策。深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到软件产品增值税退税款人民币 26,503,301.42 元，具体情况如下： 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司将与资产相 关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分 期计入损益。对于公司收到的与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相 关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间， 计入当期 ...

关于深信服科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：深信服（300454） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李林 联系电话：0755-23953869 | | | | | 保荐代表人姓名：李波 联系电话：0755-23953869 | | | | | 现场检查人员姓名：李林、李季刚、高岩 | | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | | | | 会会议资料及信息披露文件，访谈管理层 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | 内 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 一、 可转债的基本情况 (一)可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发 行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"信服转债"），每张面 值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"信 服转债"，债券代码"123210"。 深信服科技股份有限公司 关于信服转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.债券代码：123210 债券简称：信服转债 2.本次调整前转股价格 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股 东大会。为进一步保护投资者的合法权益，提醒公司股东及时参加本次股东大会 并行使表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： 1 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2022 年度 限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次归属股份的上市流通日：2024 年 12 月 25 日（星期三），本次归属 的第二类限制性股票不设限售期。 2、本次归属股份数量：1,891,716 股，占公司目前总股本的 0.45%。 3、本次归属激励对象人数：3,000 人。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第三 届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件及作废部分 限制性股票的议案》。近日，公司办理了 2022 年度限制性股票激励计划（以下 简称"2022 年度激励计划"或"本激励计划"）首次授予部分限制性 ...