一、回购公司股份的进展情况 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价 交易方式进行回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于员工股 权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民 币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格 不超过人民币28.94元/股（含），实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在 本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定，实施期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起8个月内。具体内容详见公司近期刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购公司股份报告书》等相关 公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个 ...

事件: 2025 年3 月29 日，赢合科技发布2024 年年报。 2024 年：公司实现营收85.24 亿元，同比-12.58%；归母净利润5.03 亿元，同比-9.14%；毛利率30.3%， 同比+0.5pct；销售净利率12.3%，同比+1.9pct。 2024Q4：公司实现营收20.45 亿元，同比-9.20%；归母净利润0.07 亿元，同比-82.89%；经营活动净现 金流达9.28 亿元，超过前三季度累计负现金流，并创下单季度历史新高。 投资要点: 2024 全年锂电设备继续承压，Q4 订单回款或明显改善；电子烟表现持续亮眼。 1）锂电设备：2024年收入49.51 亿元，同比-19.41%；毛利率14.32%，同比-5.24pct；锂电设备及其他业 务净利润为-2.35 亿元，同比转亏。 2024 年公司锂电设备持续承压，主要受全年设备验收节奏放缓影响，公司也相应计提较多减值（资产 减值1.7 亿元，信用减值2.27 亿元）。 但从现金流来看，2024Q4 订单回款节奏或有明显加速。且目前存货已降至较低水平，后续减值有望持 续收窄。 2）电子烟：2024 年斯科尔收入31.91 亿元，同比-4. ...

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况： □适用 √不适用。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-011 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 644,296,678股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.17元（含税），合计派发现金股利人民币 75,382,711.33元；不送红股，不以资本公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 ■ □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司主要为客户提供锂电池自动化装备与服务以及电子烟业务。 1、公司锂电 ...

广东华商律师事务所 法 律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 目 录 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 第一个解除限售期解除限售条件成就的 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年三月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：深圳市赢合科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市赢合科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"赢合科技"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激 ...

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 东大会审议通过后方可实施。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-015 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定 的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利 于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要， 具备合法性、合规性、合理性。 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 503,159,638.77 元 ， 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 基于公司业务持续发展，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果， 实现对股东的持续回报，综合 ...

2024 年监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律法规和制度的要求，本着维护公司利益、对全体股东负责的态度， 认真履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况、公司董事、高级管理人员的履职等情况进行了认真监督和检查， 为促进公司规范运作、健康持续发展做出了积极努力。现将 2024 年监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | --- | --- | | 第五届监事会第七次会议 | 2024 年 03 月 25 日 | | 第五届监事会第八次会议 | 2024 年 04 月 25 日 | | 第五届监事会第九次会议 | 2024 年 08 月 22 日 | | 第五届监事会第十次会议 | 2024 年 10 月 24 日 | 2024 年，监事会成员列席了公司董事会会议、公司日常经营管理例会及出 席了股东大会，了解 ...

由于公司近年来境外销售占比逐步增大，为了降低汇率波动对经营业绩的影 响，公司及控股子公司 2025 年拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇 率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交 易，不会影响公司主营业务发展。 深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司决定开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 10 亿元（或等值外币）。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，该额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。 2、交易方式 （1）交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括外 汇远期、外汇掉期、外汇期权单一品种或者上述品种的组合。 （2）交易涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的主 要结算货币包括但不限于美元、欧元、英镑等跟实际业务相关的币种。 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市赢合科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告的公告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）查 验了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 2、法定代表人：冯淳林 3、注册资本：人民币 30 亿元 4、财务公司股东出资比例如下（截至 2024 年 12 月 31 日）： | | 股东名称 | 所属行业 | 主营业务 | 持股比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股 | 电气机械和 | 电站及输配电、机电一体化、交通运输、 | 74.625% | | | 份有限公司 | 器材制造业 | 环保设备等 | | | 2 | 上海电气香港有 | 批发业 | 机电产品进出口贸易等 | 8% | | | 限公司 | | | | ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-027 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书李春辉先生的书面辞职报告，李春辉先生因工作调动原因，申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后，李春辉先生将继续在公司担任其他职务。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，李春辉先生的辞职申请自送达董事会时生效。 李春辉先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 李春辉先生持有公司股份 48,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李 春辉先生辞去董事会秘书职务后，将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规 定，对其所持公司股份进行合规管理。 李春辉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投 资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对李春辉先生在任职期间为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任董事会秘书的情况 深圳市赢合科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...