关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就 2024 年度公司第五届 董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会 二〇二五年三月二十八日 1 经核查公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的任 职经历以及提交董事会的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳市赢合科技股份有限公司 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-016 深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度 向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提 供担保的议案》。本次授信和担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 为满足公司生产经营和发展需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务的 正常开展，简化审批手续，公司及合并报表范围内的子公司惠州市赢合科技有限 公司、东莞市雅康精密机械有限公司、惠州市赢合智能技术有限公司、惠州市隆 合科技有限公司、深圳市斯科尔科技股份有限公司 2025 年度拟向银行申请综合 授信额度合计不超过 130 亿元人民币，以上授信额度最终以各家银行实际审批的 结果为准，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。 本次综合授信额度有效期限自公司 2024 ...

关于办公地址变更的公告 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司业务发展的办公需要，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日搬迁至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道滨 海社区科园路 1006 号软件产业基 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区 前海大道前海嘉里中心 T2-2501 | | | 地 5 栋 E 座 901 室 | | | 邮政编码 | 518061 | 518052 | 除上述变更内容外，公司投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网址 均保持不变，具体如下： | 投资者联系电话 | 0755-86310555 | | --- | --- | | 电子信箱 | yinghekeji@yhwins.com | | 传真号码 | 0755-26654002 | | 公司网址 | www.yhwins.com | 证券代码：30045 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-019 深圳市赢合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司与上海电气集团财务 有限责任公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议、2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 4 月 3 日与关联方上海电气集 团财务有限责任公司（以下简称"上海电气财务公司"）签订了《金融服务框架协 议》。根据金融服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供存款、 信贷业务，其中存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿元，期限为三 年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续 执行 2024 年与上海电气财务公司签署的《金融服务框架协议》。公司预计 2025 年 度与上海电气财务公司发生的存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿 元。 上海电气财务公司与公司受同一主 ...

特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-010 二〇二五年三月二十八日 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-017 深圳市赢合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、 沈玉玲女士、蒋建斐先生回避表决，董事会审议本议案前，公司第五届董事会独 立董事第三次专门会议已审议通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次关 联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、为满足公司正常生产经营的需要，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，公司预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方深圳市循动激光科技有限公司（以下简称 "循动激光"）及其子公司之间发生的日常关联交易 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-020 深圳市赢合科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）为公司 2025 年度审计机构，该议案需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训 ...

目录 报告编制说明 | 报告简介 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | 01 | | 报告时间 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 数据说明 | 02 | | 词语释义 | 02 | | 发布形式 | 02 | 专题一： 出海 ESG 风险和机遇管理 25 专题二 : 数智化转型 29 | 董事长致辞 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 公司业务 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 2024 年大事记 | 09 | | 责任荣誉 | 11 | 走进赢合科技 议题重要性评估 ESG 治理 | 尽职调查、利益相关方沟通 16 | | | --- | --- | | 双重重要性分析 议题重要性分析结论 | 15 17 | | 可持续发展治理架构 | 21 | | --- | --- | | 可持续发展管理机制 | 22 | | 可持续发展战略 | 22 | | 可持续发展领域风险及应对 23 | | | ESG 交流与培训 | 23 | 01 02 03 附录 ESG 数据表 133 对标索引表 135 环境篇 社会篇 治理篇 04 0 ...

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董 事会职责，严格执行股东大会的各项决议，全体董事认真、勤勉地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规 范运作。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体召开情况如下： 深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | | --- | --- | | 第五届董事会第八次会议 | 2024 年 03 月 25 日 | | 第五届董事会第九次会议 | 2024 年 04 月 25 日 | | 第五届董事会第十次会议 | 2024 年 05 月 31 日 | | 第五届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对各 项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、合同资产、 其他应收款及存货，计提资产减值准备共计 396,306,808.86 元。具体如下： 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-022 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产 (含合同资产等其他适用项目，下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加， 如果信用风险 ...