深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于变 更会计政策的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更事项无需提交股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在 损害公司及全体股东利益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 关于变更会计政策的公告 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-023 深圳市赢合科技股份有限公司 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号）（以下简称"暂行规定"），适用于符合企业会计准则相关规 定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关 会计处理，并对数 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司董事会 的正确指导和全体员工的共同努力下，围绕争创世界一流锂电智能装备及电子雾 化产品供应商的品牌定位，坚持以客户为中心，聚焦技术提升和海外拓展，发展 新质生产力，推进降本增效，不断提升经营管理水平。 公司 2024 年度财务报表由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计， 并且被出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算(合并口径) 的相关情况报告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 852,372.12 | 974,978.59 | -12.58% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 50,315.96 | 55,380.48 | -9.14% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元） | 49,643.91 | 53,634.07 | -7.44% | | 经营现金净流量（万元） | 2,650.62 | 139, ...

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不利影响，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司遵 循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需 求情况，公司及控股子公司决定开展的外汇套期保值业务的总额不超过 10 亿元 人民币或等值外币，交易品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权单一品种或者 上述品种的组合。 2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十 七次会议和第五届监事会十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中 也会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-018 深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-026 深圳市赢合科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁唐近杰先生、副总裁杨友林先生的书面辞职报告，唐近杰先生因工作调动 原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后，唐近杰先生将继续在公司担任其他职 务；杨友林先生因工作调动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后，杨友林先 生将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，唐 近杰先生、杨友林先生的辞职申请自送达董事会时生效。 唐近杰先生、副总裁杨友林先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，唐近杰先生持有公司股份 56,000 股，杨友林先生持有公司 股份 50,000 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐近杰先生、杨友林 先生辞去副总裁职务后，将继续依照相关法律法规和《公司 ...

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避 表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-021 深圳市赢合科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险具体情况 1、投保人：深圳市赢合科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以签订的保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 80 万元（具体以签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-014 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际出席 监事 3 名。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会 主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-013 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（亲自出席 7 名，委托出席 2 名）， 其中独立董事张玉兰女士因外地出差，授权委托独立董事余爱水先生出席本次会 议，董事蒋建斐先生因外地出差，授权委托董事沈玉玲女士出席本次会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充 分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第三次专门会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表 达意见。会议由独立董事李博先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等公司 规章制度的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 二、独立董事专门会议审议情况 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 经核查，公司对本次激励计划解除限售条件成就相关事项符合相关法律、法 规及《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-015 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经本会议审议利润分配预案后至实施前，若公司总股本因限制性股票激励计 划授予登记、股份回购等原因而发生变化的，将按照每股分配比例不变的原则对 分配总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股 东大会审议通过后方可实施。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 503,159,638.77 元，2024 年度母公司实现净利润 596,489,258.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ...