证券代码：300457 证券简称：赢合科技 深圳市赢合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | 动类别 | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | First Eagle Investment Management、Point72 Asset Ma ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-044 深圳市赢合科技股份有限公司 关于参加新能源行业上市公司 3、召开方式：深交所互动易"云访谈" 4、公司参会人员：副董事长郑英霞女士，董事、总裁何爱彬先生，副总裁、 财务总监刘永青先生，董事会秘书李春辉先生，证券事务代表杨仝焕先生。 二、投资者参与方式 1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者 可 于 2024 年 9 月 24 日 下 午 16:00 — 17:00 登 录 互 动 易 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目，在线参与本次路演活动， 也可扫描下方二维码参与交流。 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升 公司质量和投资价值，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参 加在深圳证券交易所"互动易"平台举行的新能源行业上市公司 2024 年度集中 路演活动，现将相关事项公告如下： 一、路演活动安 ...

4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-042 深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。 （2） 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （3）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-043 深圳市赢合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开的第五届董事会第八次会议及2024年5月31日召开的2023年年度股东大会， 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 179,000 股限制性股票。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回 购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 同意回购注销 166,000 股限制性股票。 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，公司合计回购注销 2022 年限制性股票激励计划已 离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 345,000 股限制性股票， ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年九月 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市赢合科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件以 及《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东王维东先生通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股票质押业务，具体 事项如下： 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-041 深圳市赢合科技股份有限公司 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押股数 | | 占公 司总 | 是否为 （如是， | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 占其所 | | 限售股 | 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | 称 | 第一大股 | （股） | 持股份 | 股本 | 注明限 | 充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售 类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 王维 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-039 深圳市赢合科技股份有限公司 3、会议召开的合法性及合规性： 公司 2024 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25， ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 二○二四年八月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 2022 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 目 录 | 第一节 | 律师声明 | | | 2 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-035 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 | 年半年度 2024 往来累计发生 金额（不含利 | 年半年度 往来资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 | 年半年度期 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （如有） | 金额 | | | | 非经营性往来） | | | 上海电气集团企业服 | 受同一控制人控 | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 上海电气国轩新能源 | 受同一控制人控 | 应收账款 | 0.03 | | | | | | 0.03 | 零星销售 | 经营性往来 | | | 务有限公司 | 制的企业 | | | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | 8.35 | | ...