证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-003 珠海全志科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司《2024年年度报告》全文于2025年3月28日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

珠海全志科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 珠海全志科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

珠海全志科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体 股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 5.信息披露情况 2.董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，共召开了两次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和《公司 章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，在股东大会授权的范围内进行决策， 认真执行股东大会通过的各项决议，不存在相关重大事项未经股东大会审批的情 形。 3.董事会专门委员会运作情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度的职权范 围运作，积极参与公司重要事项讨论，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和 建议，供董事会决策参考。 4.独立董事 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-008 珠海全志科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开的第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024年度计提资产减值准备的议案》。根据相关法律法规的规定，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对合并报表范围内截止2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 | 项目 | 本期计提额（单位：元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 29,678,141.99 | | 坏账准备 | -281,942.68 | | 合计 | 29,396,199.31 | 公司计提2024年度各项资产减值准备29,396,199.31元，详情如下表 二、本次计提资产减值准备的确认 ...

关于公司为子公司横琴全志提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"全志科技"或"公司"）于2025 年3月27日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司 横琴全志提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 一、担保情况概述 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-011 珠海全志科技股份有限公司 1.全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称"横琴全志"）系公司子公司， 为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为子公司横琴全志与联芯集成电路 制造（厦门）有限公司(以下简称"联芯")业务提供连带责任的保证，担保金额 上限为美元1,500万元。担保期限为3年。 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项 经董事会审议批准后实施，无需提交股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1.被担保方基本情况 （7）经营范围：一般项目：集成电路设计；软 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-009 珠海全志科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司与银行等 金融机构开展总额不超过 9 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。在此额度 内，可循环滚动使用。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子 公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。套期保值业务主要包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2.审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十三次会 议和第五届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在利率波动风险、内部控制风险、 交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 ...

珠海全志科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，促进公司的规范运作。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事依法列席公司董事会会议，积极出席股东大会，对会议的召 集、召开程序、决议事项等进行了严格的监督，认为：公司的决策程序严格遵循 了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，建立了较为完善 的内部控制体系。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，不存在损 害公司利益和违反法律法规的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的审查与监督， 认为：公司财务制度健全，内控制度完善，公司定期报告内容真实、准确、完整 地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督和核查，认为：公司 2024 ...

珠海全志科技股份有限公司 2024年，公司实现营业收入228,790.88万元，比上年同期增长36.76%，归属上市 公司股东的净利润16,674.58万元，比上年同期增长626.15%。 二、2024年度主要工作回顾 2024年，公司坚持在新技术、新芯片、新应用上持续高强度的投入，通过高效、 高质量的产品研发平台转化为具体的芯片产品与平台解决方案，不断在智能汽车电子、 工业控制、消费电子等领域积极拓展，实现了公司业绩大幅增长。 1.用技术创新提升产品竞争力 （1）持续打造高性能通用异构计算平台 随着人工智能技术的快速发展，各类终端对高算力、异构算力、高能效的需求日 益增长，公司积极打造序列化的通用异构计算平台，以推动各领域的全面智能化。 在异构算力上，公司通过持续优化总线、调度算法和操作系统，实现了CPU、GPU、 NPU、DSP和RISC-V协处理器复杂异构芯片的量产。通过各种算力组合，公司在A及T系 列产品上完成了八核A55、八核A73+A53、八核A76+A55等不同算力档位的产品布局，同 时通过NPU实现端侧算力覆盖，并开始研究更高算力平台以满足不同计算要求的产品需 求，以满足各应用中文本、语音、及 ...

本次会计政策变更是珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行的相应变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-012 珠海全志科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因及日期 2024年12月6日财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年12月6日起执行。 2.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-010 珠海全志科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开的第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司及其全资、控股子公 司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币140,000万元的闲置自有 资金进行委托理财。在此额度内，资金可循环滚动使用。单个理财产品的投资期 限不超过12个月。授权期限为2025年4月1日至2027年3月31日。同时授权公司董 事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金委托理财属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、委托理财基本情况概述 1.委托理财的目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增 ...