证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-013 珠海全志科技股份有限公司 注：已发生金额统计时间为2025年1月至披露日（未经审计）。 （三）2024年度日常关联交易实际发生情况 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日常 经营的需要，预计2025年度与珠海妙存科技有限公司（以下简称"妙存科技"） 发生总额不超过5,000万元人民币的日常关联交易。 以上事项已经公司2025年3月27日第五届董事会第十三次会议和第五届监事 会第十三次会议审议通过，本议案不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董 事均同意。基于日常关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已 | | --- | --- | --- ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议决定于2025年4月18日（星期 五）下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2025-0328-014 珠海全志科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年4月18日(星期五)14：00时； （2）网络投票时间：2025年4月18日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年4月18日 9:15-15：00的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的， ...

一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议 于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件、传真或电话通知等方式 向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、完整、客 观地总结了监事会 2024 年度工作情况。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2. ...

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件、传真或电话通 知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有效执行 了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。 2.审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议认为 2024 年度董事会工作报告客观、真实 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2025-0328-006 珠海全志科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配方案为： 以公司现有总股本633,285,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币158,321,270元（含税），不送红 股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增189,985,524股，转 增后公司总股本为823,270,604股。剩余未分配利润转结至以后年度。若在利润 分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股 份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 独立董事认为公司董事会拟定的利润分配预案是综合考虑公司的实际情况， 符合 ...

| ਨ | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………… ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | 页 | | (一) 本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 页 | | (二) 本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………第 5-6 | 页 | 天健审〔2025〕3-35 号 珠海全志科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珠海全志科技股份有限公司（以下简称全志科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是全志 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...