（2）2024年第三季度（2024年7月1日-9月30日）业绩预计情况： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1008-001 珠海全志科技股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2024年1月1日-2024年9月30日 2.预计的业绩:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 3.业绩预告情况表 （1）2024年前三季度（2024年1月1日-9月30日）业绩预计情况： | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------| | 项 目 | 2024 | 年1月1日 -2024年9 月30日 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： | 14,000万元–15,600 万元 | 亏损： | 2,055.52 万元 | | 扣除非经常 ...

珠海全志科技股份有限公司 公司章程 珠海全志科技股份有限公司 公司系由珠海全志科技有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更，并由 全体发起人采取发起设立方式设立，在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照。 第三条 公司注册名称 中文名称：珠海全志科技股份有限公司 英文名称：All Winner Technology Co.,Ltd. 章 程 二零二四年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0918-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 于2024年9月18日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌 先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2024年9月15日以电子 邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的 预留授予价格的议案》 鉴于公司发生派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会对 2023 年限制性股 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0918-003 珠海全志科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的 预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》， 现将相关事项公告如下。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、 第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发 表了独立意见。 （2）公司对授予的激励对象名单 ...

之 珠海全志科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 预留授予部分第一个归属期归属条件 成就相关事项 证券简称：全志科技 证券代码：300458 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2024年9月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 | | 8 | | （二）本次归属的具体情况 9 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 | 全志科技、本公司、 | 指 | 珠海全志科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 2023年限制性股票激励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 | ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0918-004 珠海全志科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：16.76元/股。 4.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股 普通股股票或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》，现将相关事项公告如下。 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整暨第一个归属期归属条件成 就的 法律意见书 中国·深圳 太平金融大厦 11、12 层 信达励字[2023]第002-5号 广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予价格调整暨第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海全志科技股份有限公司（以 下简称"全志科技""公司"）的委托，指派信达律师 ...

珠海全志科技股份有限公司 综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留 授予部分第一个归属期的归属名单。 珠海全志科技股份有限公司监事会 2024年9月18日 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范 性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司监事会认为，归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象 获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会关于 2 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0918-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议 于2024年9月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2024年9月15日以电子邮件、传真或电话通知的方式 向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预 留授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司发生派息等事项，董事会根据《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023 年第一次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 的预留授予价格进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响， ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2024 年 8 月 27 日 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）6.33 / 5.18 总市值/流通市值（亿元）136 / 111 52 周内最高/最低价 27.10 / 13.69 资产负债率(%) 16.1% 市盈率 536.50 第一大股东 张建辉 股票投资评级 全志科技(300458) 买入|首次覆盖 个股表现 -39% -33% -27% -21% -15% -9% -3% 3% 9% 15% 21% 2023-08 2023-11 2024-01 2024-03 2024-06 2024-08 全志科技 电子 资料来源：聚源，中邮证券研究所 最新收盘价（元） 21.46 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 分析师:周晴 SAC 登记编号:S1340524040004 Email:zhouqing@cnpsec.com 景气复苏，智能新品多点开花 ⚫ 事件 公司发布 2024 年半年度报告。2024 年上半年，公司实现营业收 入 10.63 亿元，同比增长 57.30%； ...