近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管 理局换发的《营业执照》。新的工商登记相关信息如下： 统一社会信用代码：91440400666520715X 名称：珠海全志科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0618-001 珠海全志科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划已完成第二类限制性股票首次授予的第一个归属期的相关事项，公司的注册 资本和股份总数由于上述事项发生变动。公司第五届董事会第九次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息 披露网站发布的相关公告。 注册资本：63,332.1332万元人民币 成立日期：2007年9月19日 营业期限：2007年9月19日至永久 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0606-001 珠海全志科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 重要内容提示： 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计13人。 2.本次限制性股票解除限售数量为193,200股，占公司总股本633,321,332 股的0.031%。 3.本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年6月12日。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。公司办理了第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将相关 事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四 届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于 ...

珠海全志科技股份有限公司 公司章程 珠海全志科技股份有限公司 章 程 二零二四年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师 ...

证券简称：全志科技 证券代码：300458 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海全志科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一类限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年6月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况 8 | | （二）本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售的具体情况 9 | | （三）结论性意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由全志科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0603-003 珠海全志科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计13人。 2. 本 次限 制性 股票解 除 限售 数量 为 193,200 股 ，占 目前 公司总 股 本 633,321,332股的0.031%。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。现将相关事项公告如下。 6.经公司股东大会授权，2024 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第 八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股 票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限 制性股票激励计划部 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 太平金融大厦 11、12 层 广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 法律意见书 中国·深圳 信达励字[2023]第002-4号 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海全志科技股份有限公司（以 下简称"全志科技""公司"）的委托，指派信达律师作为全 ...

珠海全志科技股份有限公司 第一个解除限售期可解除限售名单的核查意见 珠海全志科技股份有限公司监事会 2024年6月3日 综上，监事会同意公司为 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第一 个解除限售期可解除限售名单的激励对象办理相关解除限售事宜。 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范 性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对监事会关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期可 解除限售名单进行审核，发表核查意见如下： 公司监事会认为，除 1 激励对象因个人原因离职而不符合解除限售条件之外， 其余解除限售的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等 ...

珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于 2024年6月3日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次 应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、 王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2024年5月31日以电子邮件、 传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成 就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 193,200 股。同意公司按照激励 计划的相关规定为符合条件的 13 名激励对象办理解除限售相关事宜。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：3004 ...

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0603-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于 2024年6月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议通知已于2024年5月31日以电子邮件、传真或电话通知的方式向 全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年 限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。同意公司依据 2023 年第一次 临时股东大会的授 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0529-001 珠海全志科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次实际归属的人数：226人。 2.本次实际归属的股份数量：1,571,640股。 2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容 如下： 1．本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股或公 司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票； 3.本次归属的股票上市流通日期：2024年5月31日。 4.本次归属股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或 公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《 ...