证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 （一）交易基本情况 关于转让控股子公司全部股权的公告 迈克生物股份有限公司 2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议 分别审议通过了《关于转让控股子公司全部股权的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，结合公司 最近一个会计年度经审计的合并财务会计数据，本次交易相关指标未触达重大资产重组标准， 本次交易不构成重大资产重组情形，亦不涉及关联交易。本次交易事项在董事会审批权限内， 无需提交公司股东大会审议。 第 1 页 共 7 页 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-109 二、 交易对方基本情况 姓名：梅仕殿 身份证号码：513021**********75 随着公司战略定位的明确和市场环境的变化，为进一步聚焦核心业务、优化资 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-110 迈克生物股份有限公司 关于公司与德国凯杰 NGS 项目合作进展 暨迈凯基因科技有限公司清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2017 年 4 月 28 日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）与德国凯杰QIAGEN N.V.(以下简称"德国凯杰")签署《关于共同设立迈凯基因生物科技有限公司之合资经营协议》 （以下简称"《合资经营协议》"），双方将在中国共同投资设立迈凯基因生物科技有限公司（以 下简称"迈凯基因"或"合资公司"），旨在中国就下一代测序技术（以下简称"NGS"）及产品进行 本地化开发、生产、组装、获取食药监局批准和销售，为客户提供从样本制备到结果解读的完 整二代测序解决方案，并持续开发和商业化未来NGS产品。迈凯基因注册资本3,000万美元,其 中公司出资1,800万美元占其注册资本的60%，德国凯杰出资1,200万美元占其注册资本的40%。 2019年12月12日，经迈凯基因全体董事一致同意，做出终止经营并解散合资公司的决议。 ...

迈克生物股份有限公司 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-106 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事梁开成 先生以通讯方式参加。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-107 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、本次监事会于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通知于2024年 10月12日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 668.7 million, a decrease of 8.94% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 79.65 million, down 15.13% compared to the same period last year[2] - Operating income for the period was 1,947,615,476.64, down from 2,115,080,245.60 in the previous period, showing a decline in revenue[19] - Net profit attributable to the parent company's owners rose to 4,027,733,640.18 from 3,840,419,554.17, demonstrating improved profitability[18] - Net profit attributable to parent company shareholders was 281.37 million yuan, compared to 268.68 million yuan in the same period last year[20] - Basic earnings per share were 0.4635 yuan, compared to 0.4387 yuan in the same period last year[21] - Total comprehensive income was 274.05 million yuan, compared to 251.12 million yuan in the same period last year[21] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion[24] - Net profit grew by 20% compared to the previous year, totaling $250 million[24] - The company forecasts a 12% revenue growth for the next fiscal year, targeting $1.34 billion[24] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow decreased by 20.11% to RMB 493 million, primarily due to a decline in cash received from sales of goods and services[11] - Investment cash flow outflows increased by 77.90% to RMB 540.24 million, mainly due to increased investment in the IVD Industrial Park[11] - Financing cash flow turned positive to RMB 43.97 million, a significant improvement from a negative RMB 133.09 million in the same period last year[11] - Cash flow from operating activities was 492.99 million yuan, compared to 617.12 million yuan in the same period last year[23] - Cash flow from investing activities was -540.24 million yuan, compared to -303.68 million yuan in the same period last year[23] - Cash flow from financing activities was 43.97 million yuan, compared to -133.09 million yuan in the same period last year[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 806.06 million yuan, compared to 746.99 million yuan in the same period last year[23] - The company's monetary funds at the end of the period are 829,961,103.27 yuan, a slight decrease from 835,957,326.80 yuan at the beginning of the period[16] - Total assets increased to 8,205,887,219.80 from 8,119,249,307.93, indicating a growth in the company's overall financial position[17] - Total liabilities decreased to 1,587,537,950.88 from 1,507,787,287.39, reflecting a reduction in the company's debt obligations[18] - Short-term borrowings rose to 340,741,907.47 from 144,647,498.10, indicating increased short-term financing needs[17] - Deferred tax liabilities decreased to 167,866,698.96 from 179,073,594.69, suggesting changes in tax planning strategies[18] - Minority interests decreased to 83,161,408.83 from 226,636,750.20, reflecting changes in ownership structure[18] Investments and Capital Expenditures - The company's investment in the Tianfu International Bio-City IVD Industrial Park increased by 41.29%, reaching RMB 1.01 billion[7] - Fixed assets increased to 2,295,945,340.09 from 2,186,644,511.57, reflecting ongoing capital investments[17] - The company plans to invest $100 million in new product development over the next fiscal year[24] - A new merger with a biotech firm is anticipated to close by Q2 2025, adding $150 million to annual revenue[24] - R&D expenditure increased by 18%, reaching $200 million for the fiscal year[24] Shareholder and Ownership Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 37,858[12] - Tang Yong holds 11.11% of the shares, totaling 68,062,301 shares, with 51,046,726 shares under restricted conditions[12] - Wang Dengming holds 7.43% of the shares, totaling 45,534,495 shares, with 34,150,871 shares under restricted conditions[12] - Guo Lei holds 5.84% of the shares, totaling 35,774,906 shares, all of which are unrestricted[12] - Liu Qilin holds 5.41% of the shares, totaling 33,127,360 shares, with 24,845,520 shares under restricted conditions[12] - Chen Mei holds 4.30% of the shares, totaling 26,320,900 shares, all of which are unrestricted[12] - Wang Chuanying holds 3.69% of the shares, totaling 22,627,862 shares, all of which are unrestricted[12] - Hong Kong Securities Clearing Company holds 2.23% of the shares, totaling 13,646,844 shares, all of which are unrestricted[12] - The total restricted shares at the end of the period amount to 120,964,773 shares, an increase of 3,844,966 shares from the beginning of the period[15] Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs decreased to 1,641,999,626.83 from 1,749,690,942.20, indicating improved cost management[19] - R&D expenses increased to 223,099,816.06 from 217,166,769.19, highlighting the company's continued investment in innovation[19] - The company introduced a new AI-driven diagnostic tool, which is projected to increase efficiency by 25%[24] Market Expansion and Strategic Partnerships - Market expansion into Southeast Asia is expected to contribute an additional $300 million in revenue by 2025[24] - A new strategic partnership with a leading healthcare provider is expected to boost market share by 5%[24] Impairment and Credit Losses - The company's credit impairment loss decreased by 147.53% to RMB -19.07 million, mainly due to a reduction in accounts receivable[10] - Asset impairment loss decreased by 87.07% to RMB -54.33 million, primarily due to a reduction in inventory impairment losses[10] User Base and Revenue Streams - User base expanded by 10%, now standing at 5 million active users[24] - Sales revenue from goods and services was 2.25 billion yuan, compared to 2.65 billion yuan in the same period last year[22] - Cash received from tax refunds was 36.05 million yuan, compared to 62.21 million yuan in the same period last year[22] - Cash paid for goods and services was 975.38 million yuan, compared to 1.22 billion yuan in the same period last year[22]

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-104 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 三、风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品 对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 二〇二四年十月十四日 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | 胃功能质 控品 | 川械注准 | Ⅱ | 2024 | 年 10 | 月 | 10 日至 | 本品用于本公司胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）和胃泌 | | | 20242400236 | | 2 ...

迈克生物股份有限公司 章程 二○二四年十月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 迈克生物股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司由四川省迈克科技有限责任公司整体变更、以发起设立方式设立，在四川省工商 行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 9151000020186004X7。 目 录 第 2 页 共 42 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 ...

招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司 为公司经销商向银行申请授信额度提供担保事项 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为迈克生物 股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票项目的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关规定，对迈克生物为公司经销商向银行申请授信额度提供担保事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本核查意见出具日，公司对经销商实际担保余额为人民币 37,400.00 万 元，具体情况如下： | 序号 | 主合 | | 截至目前 | 担保合同 | | 担保有效期 | | | | | | | | 担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-103 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年10月11日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2024年10月28日 （星期一）14:00召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）14:00 （1）截止2024年10月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-101 迈克生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年10月11日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的说明 根据公司的发展战略，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，更全面、有 效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，结合公司业务发展实际需要，对《公司 章程》的相应条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | 的财务总监、研发总监、市场运营总监、商务总监、 | 的财务负责人、董事会秘书、高级总监及其他董事 | | 生产总监、行政总监、战略投资总监、董事会秘书。 | 会认定的人员。 | | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | 第一百一十一条 董事会行使下列职权 ...