证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-099 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事梁开成 先生以通讯方式参加。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 | 第一百一十 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-100 迈克生物股份有限公司 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过以下议案： 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通知于2024年 10月8日以电话、短信、邮件的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年10月11日在公司会议室以现场会议方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议，上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生 效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 第五届监事会第十七次会议决议 特此公告。 迈克 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-102 迈克生物股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本公告日，公司对经销商实际担保余额为人民币37,400.00万元，具体情况如下： | 序号 | 主合 同债 | 被担保方 | 截至目前 担保余额 | | 担保合同 签署日期 | | 担保有效期 至 | | | | 相应的借款期限 | | | 担保 类型 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 权人 | | （万元） | | | | | | | | | | | | 担保 | | | | 成都惠泽 | 2,500 | 2024 | 年 | 8 | 2025 | 年 8 | 2024 2025 | 年 年 | 月 08 08 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-098 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风 险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币提 供连带责任保证担保。该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保 时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额， 实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司 于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。 二 ...

迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011），回购进展情况公司已于 2024 年 2 月 20 日、3 月 1 日分别披露了《关于首 次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）、《关于回购公司股份的进展公告》（公 告编号：2024- ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-096 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 二、对公司的影响 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（直接化学发光法）主要用于毒性弥漫性甲状腺肿的辅 助诊断，系公司直接化学发光技术平台试剂新产品。配套公司全自动化学发光免疫分析仪i 6000、 i 3000系列、i 1000系列与i 800系列。截至目前，公司在该技术平台下已累计取得118项试剂类 产品注册（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生 殖激素、骨代谢等病种检测）。新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提 升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生积极影响。 三、风险提示 第 2 页 共 2 页 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品 对公司未来营 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-095 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 产品名称 注册证书 编号 注册 类别 注册证有效期 预期用途 纤溶酶原活性 测定试剂盒 （发色底物 法） 川械注准 20242400208 Ⅱ 2024 年 09 月 12 日至 2029 年 09 月 11 日 本品用于体外定量测定人血浆 中纤溶酶原的活性。 三、风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品 对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十八日 第 1 页 共 1 页 二、对公司的影响 纤溶酶原活性测定试剂盒（发色底物法）系公司凝血平台试剂新产品，主要用于评估纤溶 功能状态。新产品取得注册证进一步丰富了公司产 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-094 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风 险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币提 供连带责任保证担保。该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保 时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额， 实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司 于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。 近 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-093 迈克生物股份有限公司 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下： 近期，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金7,000万元，取得实际收益41.46万元， 与预期收益不存在重大差异。 二、本次理财产品的主要情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用 效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用 不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的理财产品，自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-092 迈克生物股份有限公司 二、对公司的影响 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法），主要用于弓形虫感染的辅助诊断。单纯 疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法），主要用于单纯疱疹病毒2型感染的辅助 诊断。风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法）与风疹病毒IgG抗体测定试剂盒（直接 化学发光法），主要用于风疹病毒感染的辅助诊断。前述产品均系公司直接化学发光技术平台 试剂新产品，配套公司全自动化学发光免疫分析仪i 6000、i 3000系列、i 1000系列与i 800系列。 截至目前公司在该技术平台下已累计取得117项试剂类产品注册（涵盖甲状腺功能、传染病、 心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。本次获 得产品注册证的全自动血型分析仪，稳定性良好，拥有自身状态监测、异常报警、自动识别等 功能，操作便捷的同时兼顾了数据安全，有2款型号可适用不同应用场景。新产品取得注册证 进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未 来的经营将产生积极影响。 一、产品 ...