公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【信会 师报字 [2024]第 ZD10090 号】标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现 将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 2023 年度财务决算报告 迈克生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | 项 | 目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 835,957,326.80 | 587,346,491.31 | 42.33% | | 交易性金融资产 | | | 311,144,527.59 | 663,717,247.40 | -53.12% | | 应收账款 | | | 1,773,303,861.17 | 2,073,640,565.64 | -14.48% | | 存货 | | | 907,488,528.28 | 1,03 ...

会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下 同）会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，选聘会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批 准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

2023 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司经理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请予以审议。 第一部分 概述 2023 年，随着医疗改革不断推进，市场发展格局发生变革，行业竞争进一步加剧。面对挑 战和机遇，公司坚定不移地落实全产品发展战略，加大研发投入确保产品实现，强调内部运营管 理的效率提升，持续完善组织架构和薪酬考核激励方案，加速代理业务调整和渠道建设工作，优 化营销网络，不断提升公司在行业中的竞争优势。 报告期内，受集采政策以及公司销售模式调整的多重因素影响下，公司实现营业收入 28.96 亿，同比下滑 19.75%；归属上市公司股东净利润 3.13 亿，同比下滑 55.86%，主要财务指标如 下： 第 1 页 共 7 页 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,384,825,270.34 6,293,115,399.12 1.46% 第二部分 2023 年度工作回顾 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 2,895,769,512.02 | 3,60 ...

一、公司内部控制评价工作情况 招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对迈克生物 2022 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围单 位资产合计占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、组织架构、人 力资源、资金管理、资产管理、销售业务、采购业务、工程项目、研究与开发、担 保业务、财务报告、内部信息传递及对控股子公司的管理控制等方面。 上 ...

迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二三年度 关于迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10093 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们审计了迈克生物股份有限公司(以下简称"迈克生物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10090 号无保留意见审 计报告。 迈克生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迈克生物管理层 的责 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-034 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知于2024年4 月14日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2023年 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈克生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鄢坚 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：刘智 | 联系电话：0755-8294 3666 | 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-037 迈克生物股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，现将相关事项公 告如下： 一、审计机构情况 立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批 准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到 了业内和市场的广泛认可和支持。 立信自2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专 业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。为保证 审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-027 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）《2023年年度报告》及其摘要将于 2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度经营业绩、发展战略情况，公司拟定于2024 年4月30日（星期二）15:00-17:00在价值在线举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://eseb.cn/1dVJpPy4cms）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理吴明建、财务总监尹珊、董事会秘书史炜、独立董 事傅代国、保荐代表人鄢坚。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月30日（星期二）前访问 https://eseb.cn/1dVJpPy4cms或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者 ...

一、公司 2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家颇具规模、历史悠长、信誉 良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有 较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。 1、基本信息 （4）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。 迈克生物股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及履 ...