证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-035 第 1 页 共 4 页 迈克生物股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预 案拟定如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容： 提议人：公司实际控制人之唐勇先生 提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者， 与全体股东分享公司的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的 前提下，公司实际控制人之唐勇先生提出2023年度利润分配预案。 | | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 每十股 | 0 | 1.55 | 0 | | 分配总额 | 拟以截止2024年4月23日（召开董事会审议前 ...

作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励 等工作提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，傅代国，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任川润股 份有限公司独立董事、利尔化学股份有限公司独立董事、北方君正集成电路股份有限公司独立董 事，现任西南财经大学西部商学院院长、会计学教授、博士生导师，通威股份有限公司独立董事、 四川郎酒股份有限公司独立董事。本人自 2019 年 1 月 22 日起担任公司独立董事。 本人具备上市公司独立董 ...

迈克生物股份有限公司 董事会 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事傅代国先生、梁开成先生、 廖振中先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 迈克生物股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的要求，并结合公司现任独立董事傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生出具的《独立 董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

SUSTAINABILITY REPORT 2023 迈克生物 可持续发展报告 领跑IVD行业 创可持续发展之路 Leading CHINA IVD Industry And Being Sustainable Development 目录 CONTENTS | -于本报告 | | | --- | --- | | | | | 专题 持续推进产品四化 助力医疗高质量发展 | | | -- | | | 转初心 价值经营 | | | 司治理 | | | 规与内控 | | | 务安全 | | | (腐败 | | | - - - - - - - | | | 然之赋 绿色共生 | | | 善环境管理 | | | 资源管理 | | | z对气候变化 | | | - - - - - - - - - - - - - | | | 实励新 品质臻善 | | | 量精益求精 | | | 务提升体验 | | | 新赋能未来 | | | .. | ------ | | 管理层致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 迈克生物与可持续发展 | 04 | | 专题 持续推进产品四化 助力医疗高质量发展 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-039 迈克生物股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事 项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董 事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况 如下： 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会 〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"），根据财政部要求，"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024 年1月1日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会 ...

迈克生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格遵照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，秉持着对公司和全体股东负责的态度，忠实 履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的 发展。 现将 2023 年度董事会的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营情况概述 在医疗改革政策不断出台和实施的大背景下，国内体外诊断行业竞争快速升级，未来市场新 格局将重新形成。在挑战和机遇并存的变革环境下，公司坚守战略初心、保持战略定力，坚定的 围绕"全产品线、全产业链"战略布局开展各项经营活动，持续加大研发投入推进产品实现进度， 加速代理业务调整和渠道建设工作，加快全新市场方案推广，提升自主产品市场覆盖率和占有率。 为保障产品实现和产品经营的战略目标，报告期内公司继续管理变革，大力开展以数字化管理为 依托，建设人才优势，优化供应链管理流程和工具，提升人员和资产的效率，从而助力公司整体 管理效率和经营效益 ...

第 1 页 共 10 页 要求。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2023 年度，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励等工作 提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，梁开成先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。始终专注于医 学检验专业，长期从事医学检验产品的研发、经营与应用，拥有数十年的医学检验行业从业经验， 对医学检验专业有深刻的了解。本人自 2022 年 1 月 17 日起担任公司独立董事。 本人具备上市公司独立董事相应的任 ...

迈克生物股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 关于迈克生物股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10092号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迈克生物股份有限公司（以下简称"迈 克生物"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 迈克生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下： | 单位：元 | | --- | 2023 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集 资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》 ...

我们接受委托，审核了后附的迈克生物股份有限公司 (以下简称 "迈克生物") 董事会就 2023 年 12 月 31 日迈克生物财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 迈克生物股份有限公司 内部控制鉴证报告 二〇二三年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10091 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 迈克生物董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对迈克生物是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为 ...