本人通过与审计会计师、财务人员等了解相关情况，以及公司于 2025 年 3 月 27 日收到证监会立案通知，并且大华审计所对公司出具了无法表示意见的财务审计 报告，和否定意见的公司内控审计报告，报告中指出公司的相关财务数据和公司治 理都存在重大问题。 因此，基于勤勉尽责和审慎性原则，本人无法保证公司《关于公司<2024 年年 度报告>及其摘要的议案》，《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》，《2024 年度计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》相关议案的信息真实、准确、完整。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-053 万向新元科技股份有限公司 关于部分董事无法保证 2024 年年度报告、2025 年一季度报告、 前期会计差错更正及追溯调整、2024 年度计提信用减值损失及资 产减值损失的议案真实、准确、完整的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第八次会议，审 ...

万向新元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 万向新元科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者 权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律法规赋予 的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责 情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 8 次监事会。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 | | | | | 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | 案》 | | | ...

万向新元科技股份有限公司 未来三年分红规划（2025-2027 年） 为进一步完善和健全万向新元科技股份有限公司科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，切实保护公众投资者合法权益，公司依照《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等 文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需 要的基础上，制定了《未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"《分 红回报规划》"），主要内容如下： 一、分红回报规划制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者 的回报，在公司累计可分配利润范围内向股东进行利润分配，保持公司的利润分 配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展。公司将坚持以现金分红为主的基本原则，重视对股东特别是中 小投资者的合理投资回报，并充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会关于公司非标准审计意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度内部控制审计机构， 大华为公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根据中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对否定意见的 2024 年度内部控制审计 报告涉及的事项进行专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 （一）内部环境 新元科技存在管理层越过职能部门直接安排销售、采购业务，以及不相容职 责未分离等管理层凌驾内部控制之上的情形。不相容职务分离、授权审批及内部 监督等关键控制运行无效。 （二）销售业务 1.新元科技自查存在重大会计差错更正并进行追溯调整，调减 2023 及 2022 年度营业收入合计 27,273.69 万元，同时冲回 2024 年前三季度已披露的营业收 入 14,519.00 万元。 2.截至 2024 年 12 月 31 日，新元科技应收江西世星科技有限公司、抚州克 林泰尔环保科技有限公司、贵州省广播电视信息网络股份有限公司、上饶 ...

2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无法 表述意见的审计报告。 万向新元科技股份有限公司 现将公司的财务决算情况汇报如下： 一、报告期末公司资产负债及所有者权益情况（单位：万元） | 项目 | 2024 年 12 月 | 31 日 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 50,892.16 | | 75,575.63 | | -32.66% | | 资产总额 | | 101,284.86 | | 142,281.81 | | -28.81% | | 流动负债 | | 86,276.00 | | 77,584.50 | | 11.20% | | 负债总额 | | 100,970.92 | | 97,915.98 | | 3.12% | | 所有者权益 | | 313.95 | | 44,365.83 | | -99.29% | 说明： 1、报告期内流动资产大幅下降减少主要系应收账款减少所致。 2、报告期内所有 ...

万向新元科技股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情 况，经万向新元科技股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过，对《公司 章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2024 年年度股东会审议通过 后生效。章程修订内容如下： 修改第八条 原文为：公司注册资本为人民币 268,886,371 元； 修改为：公司注册资本为人民币 264,841,371 元。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年年度股东会以特别决议形 式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事 宜以市场监督管理机关核准为准。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

万向新元科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和万向新元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2023 年度业务 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-042 万向新元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年 度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，2024 年度合并报表计提信用减 值损失及资产减值损失共计 26,9437,839.5 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围 ...

万向新元科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司 制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东会赋予 的董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 万向新元科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司面临各方面挑战，内外部客观因素给公司生产经营带来了持 续性的影响和困难。公司董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、坚持公 司战略方针、重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项业 务持续健康发展。报告期内，公司实现营业总收入 1.3074 亿元，同比增长 1.55%； 归属于上市公司股东的净利润-4.4152 亿元。主要原因为：一方面，公司新管理 团队接手后，需要一段时间的交接过程，历史遗留问题导致部分员工欠薪等问题， 导致部分项目未完成验收或验收工作 ...

万向新元科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度财务报告非标意见审计报告的专项说明 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度财务报告审计机构。2025 年 4 月 29 日，大华对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。 一、审计报告无法表示意见的内容 （二）营业收入及应收账款 如财务报表附注五注释 3、注释 42 所述，新元科技 2024 年度营业收入 13,074.10 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，应收账款原值 64,623.57 万元， 计提坏账准备 42,483.56 万元。我们对本期营业收入及期末应收账款选取样本 发函询证，其中：营业收入发函 11,824.76 万元，回函确认 2060.53 万元，回 函比例 17.43%；应收账款发函 57,227.26 万元，回函确认 2,472.99 万元，回 函比例为 4.32%。营业收入及应收账款回函比例较低，我们虽实施了替代审计 程序但仍未能获取充分、适当的审计证据，因此我们无法判断营业收入确认的 完整性和真实性、应收账款的真实性 ...