证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-045 万向新元科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 一、限制性股票激励计划简述 1、2023年4月25日，万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<万向新元科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向新元科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独 立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议并通过 了《关于<万向新元科技股份有限公 ...

万向新元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004935 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004935 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》 ...

| 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司高级管理人员、核心团队 | | 划 | | 成员、及核心业务/技术人员进行的长期性激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据激励计划规定的条件，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理 | | | | 人员、核心团队成员、及核心业务/技术人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据激励计划获授的限制性股票被禁止转 | | | | 让的期限 | | 解除限售条件 | 指 | 根据限制性股票激励计划激励对象所获股权解除限 | | | | 售所必需满足的条件 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《万向新元科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划（草案）》 | ...

万向新元科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 无 法 表 示 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 出具无法表示意见意见涉及事项的专项说明 大华核字[2025]0011004937 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-2 大华核字[2025]0011004937 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成万向新元科技股份有限公司（以下简称 新元科技公司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 29 日出具了大华审字[2025]0011009249 号无法表示意见审计报告。 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-041 2025年4月29日 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》等有关规定，对公司 2022-2023 年度财务报表进行会计差错更正并追 溯调整，具体内容详见公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公 告编号：临-2025-040）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》的相关规定，公司需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对相关 更正事项进行专项鉴证并出具专项鉴证报告。目前公司正在积极推进相关工作，公司 预计将自本公告披露之日起两 ...

万向新元科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-3 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000134 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000134 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

万向新元科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1 专项核查意见 大华核字[2025]0011004936 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004936号 万向新元科技股份有限公司： 我们接受委托，对万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科 技 公 司 ） 2 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 万向新元科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009249 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011004938 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011004938 号 我们审核了后附的万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科 技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨慧，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。 历任江西财经大学教师、副主任、副院长、主任、院长，现任江西财经大学研究 生督导、江西正邦科技股份有限公司独立董事。曾担任公司独立董事，因公司第 四届董事会任 ...