北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 023 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2025 年 1 月 20 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董事 会第四次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决 议公告》《万向新元科 ...

Group 1 - The stock of Xinyuan Technology reached the daily limit, with a turnover rate of 15.40% and a total transaction amount of 326 million yuan, showing a volatility of 16.64% [1] - Institutional investors net sold 646,100 yuan, while brokerage seats collectively net bought 50.64 million yuan [2] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a closing price increase of 20.00%, with the top five trading seats accounting for a total transaction of 114 million yuan, including a buying amount of 82.10 million yuan and a selling amount of 32.11 million yuan, resulting in a net purchase of 49.99 million yuan [2]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-007 2、拍卖公告的主要内容 万向新元科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告 股东江西国联大成实业有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东所持公司股份被司 法强制执行的提示性公告》（公告编号：临-2024-108），公司持股 5%以上股东 江西国联大成实业有限公司（以下简称"国联大成"）所持有的 21,450,873 股 公司股份将被江西省南昌市红谷滩区人民法院于 2024 年 12 月 30 日 10 时至 2024 年 12 月 31 日 10 时止（延时除外）在江西省南昌市红谷滩区人民法院京东网络 司法拍卖平台上进行公开拍卖。根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本 次拍卖因无人出价已流拍。 近日，公司通过京东网络司法拍卖平台获悉，江西省南昌市红谷滩区人 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-005 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚须提交公司股东会以特别决议形式审议。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司监事会 2025年1月2日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年1月2日在公司以通讯表决方式召开，本 次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的 监事3人。本次会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真 审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及本次对《公司章程》 的修改，公司 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-001 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开，本次会议 由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董 事 7 人。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其 他有关规定，公司对《公司章程》进行了相应修改。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（http://www ...

万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为明确万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限， 规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董 事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对股东会负责，在《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 ...

万向新元科技股份有限公司 监事会议事规则 万向新元科技股份有限公司 （四） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶 劣影响时； 第一条 为明确万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二章 监事会的组成和运行 第二条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会下设监事 会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一 次。出现下列情况之一的，监事会应 ...

Group 1 - A new company named Jiujiang Xiangyuan Intelligent Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 30 million yuan [1] - The legal representative of the company is Yu Zhiyong [1] - The business scope includes sales of plastic processing special equipment, sales of rubber processing special equipment, sales of mining machinery, and mechanical equipment research and development [1] Group 2 - The company is wholly owned by Xinyuan Technology [2]

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 693 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2024 年 12 月 30 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董事 会第三次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大 会通知 ...

2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-122 万向新元科技股份有限公司 1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14：00 网络投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴贤龙先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 出席现场会议和通过网络 ...