证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-113 万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议决议，公司定于2024年12月18日召开2024年第六次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年12月13日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）截止本次股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可 书面授权代 ...

议案一、《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划的事项符 合《管理办法》等相关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的有 关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2024 年限制性股票激励 计划。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。 特此公告。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-110 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年12月2日在公司以通讯表决方式召开，本次 会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议通知于2024年11月25日以通讯方式送达，会议 ...

关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实 施 2024 年限制性股票激励计划的议案》。鉴于当前公司经营情况发生较大变化 以及公司股价波动等因素，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目 的和激励效果，从公司长远发展和员工切身利益出发，结合未来公司发展规划， 经审慎研究后，公司决定终止实施本激励计划，同时一并终止与本激励计划配套 的公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-111 万向新元科技股份有限公司 1、2024 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《激 励计划（草案）及其摘要》《公司考核管理办法》及《提请股东大会授权董事会 办理公司 20 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 邮编：100033 释 义 在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计 | | 以公司股票为标的，对公司（含子公司）董事、高级 | | 划、本计划 | 指 | 管理人员、核心骨干及核心技术人员进行的长期性激 | | | | 励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的公司（含子公司） | | | | 董事、高级管理人员、核心骨干及核心技术人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据本计划获 ...

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提 名委员会审查通过，公司董事会同意聘任朱亿先生（简历详见附件）担任公司副 总经理，同意聘任张帆女士（简历详见附件）担任公司副总经理、董事会秘书， 任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 董事会秘书联系方式如下： 联系人： 张帆 万向新元科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。具体情况如下： 一、聘任高级管理人员的情况 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-112 朱亿，男，1987 年出生，中国国籍，大学专科学历，曾就职于湖南智海产业 顾问有限公司、长沙裕邦软件开发有限公司、湖南裕邦律师事务所、湖南智能未 来控股有限公 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-108 万向新元科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法强制执行的 提示性公告 股东江西国联大成实业有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）于 2024 年 11 月 28 日收到公司持股 5%以上股东江西国联大成实业有限公司（以下简称 "国联大成"）出具的《股份被动减持计划告知函》，"本公司于今日收到江西 省南昌市红谷滩区人民法院《执行裁定书》【（2024）赣 0113 执 10136 号】， 因与江西省金融资产管理股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，本公司持有的新 元科技 21,450,873 股（占新元科技总股本的 7.79%），将被拍卖"。如果本次 交易成功，将导致国联大成被动减持，实际减持数量以法院执行情况为准。现将 具体情况公告如下： 一、上述执行裁定书的主要内容 江西省金融资产管理股份有限公司与江西国联大成实业有限公司融资租赁 合同纠纷一案中，依据 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明 1、万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东朱业胜先生持有 公司股份 18,896,043 股，占公司总股本 6.86%。本次被司法冻结及司法再冻结 股份数量 18,896,043 股，占其所持股份的 100%，占公司总股本的 6.86%。 2、公司股东宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"世 纪万向"）持有公司股份 4,410,900 股，占公司总股本 1.6%。本次被司法冻结 及再冻结股份 4,410,900 股，占其所持股份的 100%，占公司总股本的 1.6%。 万向新元科技股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份被司法冻结及司法再 冻结的公告 3、相关被冻结的股份若被法院执行，可能引发公司控股股东、实际控制人 的被动减持。法院强制执行引发的后续被动减持存在减持时间、减持数量、减持 价格的不确定性，公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨 慎决策，注意投资风险。 公司于近日收到控 ...

关于部分银行账户被冻结公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 杭州银行中关村支行 | 11********14 | 一般户 | 6,624,905.80 | | 2 | | 北京银行总部基地支行 | 01********10 | 基本户 | 17,802.20 | | 3 | | 中国银行长安支行 | 34********80 | 一般户 | - | | 4 | 新元科技 | 招商银行南昌阳明支行 | 11********09 | 一般户 | - | | 5 | | 中信银行世纪城支行 | 81********47 | 一般户 | 390.93 | | 6 | | 中信银行崇文支行 | 81********09 | 一般户 | 1,043.69 | | 7 | | 兴业银行经济开发区支行 | 32********72 | 一般户 | 821,290.12 | 证券代码：30 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-105 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：临-2024-067）， 公司股东张玉生先生计划自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内以集中竞 价方式或大宗交易等方式减持本公司股份不超过 2,966,666 股。 近日，公司收到股东张玉生先生出具的《告知函》。截至目前，张玉生先生 减持股份计划期限届满，具体减持情况如下： 一、股东持股情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 (元/股) 减持股数 （股） 占总股本比 例（%） 张玉生 集中竞价交 易 2024.8.26-2024.10.28 6 2,752,588 1% 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名 | | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股份性质 | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本比例 | | | | （股） | 比例（%） | （股 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-104 万向新元科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张辉先生和胡伟先生原定任期至第四届董事会任期届满之日。截至本公告披 露日，张辉先生持有公司股权激励限制性股票 37500 股，占公司总股本的 0.01%。 其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对持有的公司股份进行管理。 胡伟先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 张辉先生和胡伟先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在 任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理张辉先生和胡伟先生提交的书面辞职报告。张辉先生和胡伟先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职 ...