证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-121 万向新元科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日收到常务副总经理、财务总监张瑞英女士提交的书面辞职报告。张瑞英女 士因个人原因，申请辞去公司常务副总经理、财务总监职务。辞职后张瑞英女士 将不再担任公司任何职务。 张瑞英女士原定任期至第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，张 瑞英女士持有公司股权激励限制性股票 175,000 股，占公司总股本的 0.06%。其 辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对持有的公司股份进行管理。张瑞英 女士不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-120 万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）14：00 网络投票时间：2024年12月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴贤龙先生 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 221 人（其中现场出席 11 人， 网络方式出席 210 人），代表公司有表决权股份数 7,228,400 股， ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董事 会第二次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决 议公告》《万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会通知》（以下 简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查 了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东 会议案表决票的现场监票计票工作。 北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 662 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2024 年 12 月 18 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（ ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议决议，公司定于2024年12月30日召开2024年第七次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年12月25日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:00 万向新元科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15: ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-117 万向新元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公 司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-116 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会 议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的 董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》 万向新元科技股份有限公司董事会 本次董事会的第一项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2024 年第七次临时股东大会 审议上述议 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-119 序 号 公司名称 开户银行 银行账号 账户性质 账户余额 1 新元科技 江苏银行东四环支行 32********49 一般户 4,395.85 2 宁波银行亚运村支行 77********45 一般户 31,128.93 3 中国建设银行百子湾路 支行 11********19 一般户 0 一、本次银行账户被冻结的情况 | 4 | | 中信银行南昌新建支行 | 81********36 | 非预算单位专 用存款帐户 | 5.06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | | 中信银行南昌新建支行 | 81********24 | 非预算单位专 用存款帐户 | 2.34 | | 6 8 | 北京万向 | 交通银行定慧寺支行 兴业银行北京自贸试验 | 11********66 32********85 | 一般户 一般户 | 2,101.06 3,058.2 | | 7 | | 北京银行万寿路支行 | 01********66 | 基本户 | 15,314.87 | | | 新元 | 区高 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-115 万向新元科技股份有限公司 关于部分银行账户被冻结公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（临 -2024-106），公司及子公司已被法院冻结了部分银行账户。 根据宁夏回族自治区青铜峡市人民法院出具的《民事裁定书》（（2024）宁 序号 公司名称 开户银行 银行账号 账户性质 账户余额 1 新元科技 南京银行呼家楼支行 05*********53 一般户 35,574.22 2 中信银行南昌新建支行 81*********05 一般户 0 3 宁夏万向新元 中国农业银行青铜峡广 场支行 29*********69 一般户 26,695.17 合计 62,269.39 一、本次银行账户被冻结的情况 0381 民初 4324 号），因合同纠纷，大圩建设集团有限公司向法院申请采取保全 措施，新元科技、宁夏万向新元部分银行账户被冻结。涉案金额为 1357.52 万元。 三、部分银行账户被冻 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-114 万向新元科技股份有限公司 关于子公司临时停产的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万向新元（宁 夏）智能环保科技有限公司（以下简称"万向新元宁夏"）决定实施临时停产， 预计停产时间至 2025 年 3 月 1 日，停产期间将视市场需求变化择机复产，后续 复产情况将及时披露。现将具体事宜公告如下： 一、万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司概况 1、统一信用代码：91640381MA773CWRX7 6、经营范围：一般项目：工业产品生产制造、技术开发；高分子聚合废弃 物（废旧橡胶、废旧塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、 危废、生活垃圾、生物质工业等）裂解技术研发；油品净化技术研发；裂解炭黑 技术研发；再生金属的生产与销售、再生燃油的生产与销售、再生炭黑的生产与 销售（不含危险化学品）、以及销售本公司生产的其他产品并提供技术咨询与服 务；货物及技术进出口贸易；新材料技术推广服务；电子专用材料制造 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-109 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开，本次会议 由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董 事 7 人。本次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 公司推出激励计划的目的是为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人 员的积极性和凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现。鉴于当前公司经营情况发生较大变化以及公司股价波动等因素， 公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，从公司长远 发展和员工切 ...