证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-044 万向新元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定（以 下简称"暂行规定"）。2024 年 12 月 6 日【（ ...

特此公告。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-048 万向新元科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 30 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

万向新元科技股份有限公司董事会 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-038 万向新元科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 30 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-049 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议决议，公司定于2025年5月21日召开2024年年度股东会，现将有关事项通 知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21 日9:15—15:00期间的任意时间。 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-039 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4月 29 日以现场结合通讯表决方式召开 ， 本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际 出席 公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月18日以通讯方式送达。 会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效 。 议案一、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财 务状况和经营成果。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024年度财务决算报告》详 见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。 ...

万向新元科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度内部控制审计机构，大华 为公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，监事会关于《董事会对 公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 的意见如下： 公司监事会同意董事会编制的《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况， 监事会将认真履行职责，督促公司内部控制体系进行全面整改，持续督促董事会 和管理层采取切实有效的措施提升公司治理水平，加强内部控制，尽快解决相关 问题，消除相关事项及其产生的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维 护广大投资者的合法利益。 万向新元科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-043 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司 会议的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表决形 成如下决议： 议案一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴贤龙先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情 况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 经审议，除董事张光华外其他董事认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-054 万向新元科技股份有限公司 根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配的原则是：公司应 当充分考虑对投资者的回报，依照法律法规和章程的规定，在公司累计可分配利 润范围内向股东进行利润分配；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司利润分配 不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力;在利润分配方式 中，现金分红原则上优先于股票股利；具备现金分红条件的，公司原则上应当采 用现金分红进行利润分配。 公司的利润分配政策： 1.利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 规允许的其他形式分配利润，其中现金形式原则上优先采用。 2.利润分配的期间间隔：在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年进 行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司每年以 现金方式分配的利润不少于当年可实现的可分配利润的 20%，且现金分红在当次 利润分配中所占的比例不低于 20%。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

1、公司股票（股票简称：新元科技，股票代码：300472）于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起复牌； 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-050 万向新元科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨 停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司股票自 2025 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他风险警 示，公司股票简称由"新元科技"变更为"*ST 新元"，股票代码仍为 "300472"； 3、实行退市风险警示及其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 20%。 一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示及其他风险警示的起 始日 1、股票种类与简称：公司 A 股股票简称由"新元科技"变更为"*ST 新元"。 2、股票代码：300472 3、实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2025 年 5 月 6 日。 4、公司股票停复牌起始日：公司股票交易因被实施退市风险警示及其他 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-040 万向新元科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差错更正 ，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 2. 本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表 歉意。今后公司将持续提升公司治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露 的质量，切实保障公司及全体股东的利益。公司于2025年4月29日召开第五届董 事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正 及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财 务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，对前期相关财务报表和相关附注 进行会计差错更正及追溯调整，具体情况如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于2025年3月27日收到中国证券监督管理委员会 ...